Оглавление

Введение.................................................................................................................. 4

Глава 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: теоретические и сравнительно­

правовые аспекты.................................................................................................

§ 1. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,

в международном праве и праве Европейского Союза.................................. 22

§ 2. Эволюция правового регулирования Европейского Союза в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем............................................................................................................................... 40

§ 3. Компетенция Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...................................... 56

§ 4. Особенности правового регулирования Европейского Союза в сфере противодействия финансированию терроризма................................................... 71

§ 5. Правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Совете Европы, Содружестве Независимых Государств и Евразийском экономическом союзе: сравнительно-правовой анализ............................................................................. 87

Глава 2. Система и содержание законодательства Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.............................................................................. 109

§ 1. Концепция риск-ориентированного подхода в законодательстве

Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...................... 109

§ 2.

Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 125 § 3. Институт бенефициарного владения в законодательстве Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма............................................................................. 146

§ 4. Правовой статус органов финансового мониторинга в Европейском Союзе 157 § 5. Г армонизация уголовного законодательства государств-членов Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем............................................................................................................................. 174

Глава 3. Имплементация в национальное право законодательства Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (на примере Итальянской Республики)........... 181

§ 1. Порядок и содержание имплементации законодательства Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в итальянское право........................................ 181

§ 2. Правовой статус и сотрудничество в рамках Европейского Союза государственных органов Итальянской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма......................................................................... 198

Заключение.......................................................................................................... 206

Библиография..................................................................................................... 210