>>

Оглавление

Введение.................................................................................................................. 4

Глава 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: теоретические и сравнительно­

правовые аспекты.................................................................................................

22

§ 1. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,

в международном праве и праве Европейского Союза.................................. 22

§ 2. Эволюция правового регулирования Европейского Союза в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем............................................................................................................................... 40

§ 3. Компетенция Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...................................... 56

§ 4. Особенности правового регулирования Европейского Союза в сфере противодействия финансированию терроризма................................................... 71

§ 5. Правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Совете Европы, Содружестве Независимых Государств и Евразийском экономическом союзе: сравнительно-правовой анализ............................................................................. 87

Глава 2. Система и содержание законодательства Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.............................................................................. 109

§ 1. Концепция риск-ориентированного подхода в законодательстве

Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...................... 109

§ 2.

Превентивные меры как центральный элемент законодательства

Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 125 § 3. Институт бенефициарного владения в законодательстве Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма............................................................................. 146

§ 4. Правовой статус органов финансового мониторинга в Европейском Союзе 157 § 5. Г армонизация уголовного законодательства государств-членов Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем............................................................................................................................. 174

Глава 3. Имплементация в национальное право законодательства Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (на примере Итальянской Республики)........... 181

§ 1. Порядок и содержание имплементации законодательства Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в итальянское право........................................ 181

§ 2. Правовой статус и сотрудничество в рамках Европейского Союза государственных органов Итальянской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма......................................................................... 198

Заключение.......................................................................................................... 206

Библиография..................................................................................................... 210

| >>
Источник: Садомовская Мария Евгеньевна. Правовое регулирование в Европейском Союзе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2021. 2021

Еще по теме Оглавление:

  1. Оглавление
  2. Оглавление
  3. ОГЛАВЛЕНИЕ
  4. ОГЛАВЛЕНИЕ
  5. Оглавление
  6. ОГЛАВЛЕНИЕ
  7. ОГЛАВЛЕНИЕ
  8. ОГЛАВЛЕНИЕ
  9. ОГЛАВЛЕНИЕ
  10. Оглавление
  11. Оглавление
  12. Оглавление
  13. ОГЛАВЛЕНИЕ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -