<<

Библиография

Международные договоры и документы международных организаций

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов от 14 сентября 1963 г.;

2.

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 16 декабря 1970 г.;

3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.;

4. Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.;

5. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией с одной стороны, Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны от 24 июня 1994 г.;

6. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 г.;

7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.;

8. Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;

9. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией от 6 ноября 2003 г.;

10. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Специальные Рекомендации по предотвращению финансирования терроризма от 22 октября 2004 г.;

11. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.;

12. Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.;

13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной преступностью от 28 апреля 2010 г.;

14. Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 г.;

15.

Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г.;

16. Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 г.;

17. Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», принятый на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 28 ноября 2014 г.;

18. Резолюция Совета Безопасности ООН 2195 (2014) Угрозы

международному миру и безопасности от 19 декабря 2014 г.;

19. Резолюция Совета Безопасности ООН 2199 (2015) Угрозы

международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами от 12 февраля 2015 г.;

20. Резолюция Совета Безопасности ООН 2253 (2015) Угрозы

международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами от 17 декабря 2015 г.;

21. Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 11 октября 2017 г.;

22. Резолюция Совета Безопасности ООН 2462 (2019) Угрозы

международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами: предотвращение и борьба с финансированием терроризма от 28 марта 2019 г.;

23. Council of Europe, Recommendation No. R (80) 10 of the Committee of Ministers to member states on measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin, 27 June 1980;

24. United Nations Commentary on the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 19 December 1988;

25.

Council of Europe Explanatory Report to the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime. Strasbourg, 8 October 1990;

26. The Forty Recommendations of Financial Action Task Force on Money Laundering, 1990;

27. United Nations Commission on Narcotic Drugs resolution 5 (XXXIX) of 24 April 1996 cited by Commission on Narcotic Drugs. Countering Money-laundering. Combined draft text approved at the second informal open-ended inter-sessional meeting of the Commission on Narcotic Drugs acting as preparatory body for the special session of the General Assembly on international drug control. Second session. Vienna, 16-20 March 1998;

28. Financial Action Task Force on Money Laundering. International Best Practices: Combating Abuse of Alternative Remittance (SR VI), 20 June 2003;

29. Council of Europe Explanatory Report to the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on Financing of Terrorism. Warsaw, 16 May 2005;

30. Financial Action Task Force, The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers, 13 October 2006;

31. Financial Action Task Force Guidance on the risk-based approach on combating money laundering and terrorist financing, June 2007;

32. Financial Action Task Force Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations, February 2009;

33. United Nations Office on Drugs and Crime. The Globalization of crime: A transnational organized crime threat assessment, June 2010;

34. Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism. Typology research. Money laundering through private pension funds and the insurance sector. MONEYVAL (2010) 9, 30 September 2010;

35. Committee of Ministers of the Council of Europe ResolutionCM/Res (2010)12 on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Strasbourg, 13 October 2010;

36.

Financial Action Task Force Recommendations, International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, February 2012;

37. Financial Action Task Force Report. The role of hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing. October 2013;

38. Financial Action Task Force Guidance on transparency and beneficial ownership, October 2014;

39. Council of Europe White Paper on Transnational Organized Crime, December 2014;

40. Financial Action Task Force, Anti-money laundering and counter-terrorism financing measures: Mutual Evaluation Report for Italy, February 2016

41. Financial Action Task Force, Anti-money laundering and counter-terrorism financing measures: Mutual Evaluation Report for Austria. September 2016;

42. Financial Action Task Force Guidance on correspondent banking services, October 2016;

43. Financial Action Task Force Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons, October 2019;

44. Financial Action Task Force, Anti-money laundering and counter-terrorism financing measures: Mutual Evaluation Report for Russia, December 2019;

Источники первичного права Европейского Союза

45. Treaty on the Functioning of the European Union (1957) (Consolidated version 2012) // Official Journal C 326, 26.10.2012, p. 47-390;

46. Treaty on the European Union (1992) (Consolidated version 2012) // Official Journal C 326, 26.10.2012, p. 13-390;

47. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. Amsterdam // Official Journal C 340, 10.11.1997, p. 1-144;

48. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal C 306, 17.12.2007, p. 1-271;

Источники вторичного права Европейского Союза

Регламенты

49. Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community //Official Journal L 309, 25.11.2005, p.

9-12;

50. Regulation (EU) No 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005 // Official Journal L 284, 12.11.2018, p. 6-21;

Директивы

51. Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up

and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC // Official Journal. L 386, 30.12.1989, p. 1-13;

52. Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering // Official Journal L 166, 28.6.1991, p. 77-82;

53. Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering // Official Journal L 344, 28.12.2001, p. 76-82;

54. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing // Official Journal L 309, 25.11.2005, p. 15-36;

55. Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC // Official Journal L 319, 5.12.2007, p. 1-36;

56. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC // Official Journal L 141, 5.6.2015, p. 73-117;

57.

Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC // Official Journal L 337, 23.12.2015, p. 35-127;

58. Directive 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law // Official Journal L 169, 30.6.2017, P. 46-127;

59. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU // Official Journal L 156, 19.6.2018, p. 43-74;

60. Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law // Official Journal L 284, 12.11.2018, p. 22-30;

61. Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA // Official Journal L 186, 11.7.2019, p. 122­137;

Рамочные решения

62. Council Framework Decision 2001/500/JHA of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime // Official Journal L 182, 5.7.2001, p. 1-2;

63. Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism // Official Journal L 164, 22.6.2002, p. 3-7;

64. Council Framework Decision 2003/80/JHA of 27 January 2003 on the protection of the environment through criminal law // Official Journal L 29, 5.2.2003, p. 55-58;

65. Council Framework Decision 2005/667/JHA of 12 July 2005 to strengthen the criminal-law framework for the enforcement of the law against ship-source pollution // Official Journal L 255, 30.9.2005, p. 164-167;

Судебная практика Суда Европейского Союза

66. Judgement of the Court delivered on 5 October 2000. Case C-376/98. Federal Republic of Germany v European Parliament and Council;

67. Judgement of the Court (Grand Chamber) of 12 September 2005. Case C­176/03.Commission v Council // ECLI:EU:C:2005:542;

68. Judgement Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 June 2007. Case C-305/05. Ordre des barreaux francophones and germanophone & Others v Conseil des Ministres // ECLI:EU:C:2007:383;

69. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 23 October 2007. Case C­440/05.Commission v Council // ECLI:EU:C:2007:625;

70. Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 30 June 2011. Case C-212/08, Zeturf Ltd. v. Premier Ministre // ECLI:EU:C:2011:437;

71. Judgement of the Court (Third Chamber) of 25 April 2013. Case C-212/11. Jyske Bank Gibraltar Ltd. v. Administracio'n del Estado // ECLI:EU:C:2013:270;

72. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 March 2016. Case C-235/14. Safe Interenvios v Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA // ECLI:EU:C:2016:154;

Иные официальные документы Европейского Союза

73. The Commission of the European Communities Secretariat-General // Official Journal of the European Communities, Vol 29, No C 283/79-81 (10 November 1986);

74. The European Parliament, Resolution on the drug problem // Official Journal of the European Communities, Vol 29, No C 283/79 - 81 (10 November 1986);

75. Proposal for a Council Directive on prevention of use of the financial system for the purpose of money laundering COM (90) 106 final // Official Journal C 106, 28.4.1990, p. 6-8;

76. Explanatory memorandum to Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering;

77. Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a Council Directive on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering // Official Journal C332, 31.12.1990;

78. Commission report of 3 March 1995 on the implementation of Directive 91/308/EEC, Brussels, 3.3.1995 // COM (95) 54 final;

79. Second Commission report of 1 July 1998 on the implementation of Directive 91/308/EEC, Brussels, 21.7.1998 // COM (98) 401 final;

80. Presidency Conclusions of Tampere European Council, 15-16 October 1999;

81. Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering // Official Journal C 177E, 27.6.2000, p. 14­20;

82. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing, Strasbourg, 30.6.2004 // COM (2004) 448 final;

83. Council of the European Union. The fight against terrorist financing, Brussels, 14.12.2004 // Doc. 16089/04;

84. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the implications of the Court’s judgment of 13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council), Brussels, 24.11.2005 // COM (2005) 583 final;

85. Council of the European Union. The European Counter-Terrorism Strategy, Brussels, 30.11.2005 // Doc.14469/4/05;

86. European Council. The Stockholm Programme - an open and secure Europe serving and protecting citizens // Official Journal C 115, 4.5.2010. p. 1 - 38;

87. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe, Brussels, 22.11.2010 // COM (2010) 673 final;

88. European Commission report on the application of the Third Anti-Money Laundering Directive - Frequently asked questions // MEMO/12/246, Brussels, 11.4.2012;

89. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial

system for the purpose of money laundering and terrorist financing, Brussels, 11.4.2012 // COM (2012) 168 final;

90. Commission Staff Working Document, Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing and Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds, Strasbourg, 5.2.2013 // SWD (2013) 21 final;

91. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, Strasbourg, 5.2.2013 // COM (2013) 45 final;

92. Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing // COM (2013) 45 final — 2013/0025 (COD);

93. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC, Strasbourg, 5.7.2016 // COM (2016) 450 final 2016/0208 (COD);

94. European Supervisory Authorities’ Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions, 04 January 2018;

95. European Commission Statement. Security Union: Commission welcomes agreement on stronger rules criminalizing money laundering, Brussels, 7.6.2018;

96. Commission Staff Working Document. Methodology for identifying high- risk third countries under Directive (EU) 2015/849, Brussels, 22.6.2018 // SWD (2018) 362 final;

97. Report form the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Brussels, 24.7.2019 // COM (2019) 370 final;

98. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units, Brussels, 24.7.2019 // COM (2019) 371 final;

99. Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing. Brussels 7.5.2020 // C (2020) 2800 final;

100. Commission Staff Working Document. Methodology for identifying high- risk third countries under Directive (EU) 2015/849, Brussels, 7.5.2020 // SWD (2020) 99 final;

Документы Евразийского экономического союза

101. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс;

102. Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2016 N 37 О проекте Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс;

103. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс;

Источники национального права

Российская Федерация

104. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс;

105. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс;

106. Письмо Банка России от 02.06.2015 N 014-12-4/4780 «О вопросах определения бенефициарных владельцев» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс;

107. Методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 г. №12-МР «По идентификации кредитным организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс;

Итальянская Республика

108. Costituzione della Repubblica Italiana, il 1° gennaio 1948;

109. Codice Penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398), aggiornato al 27 novembre 2019;

110. Legge 5 luglio 1991, n. 197 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 06.07.1991;

111. Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 3 del 04.01.2013;

112. Legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e in particolare, l'articolo 15, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 204 del 01.09.2016;

113. Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 29.09.1973 n. 605 Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16.10.1973;

114. Decreto legislativo, 26 maggio 1997 n. 153 Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 136 del 13.06.1997;

115. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 290 del 14.12.2007 - Supplemento ordinario n. 268;

116. Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 140 del 19.06.2017 - Supplemento ordinario n. 28;

117. Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 252 del 26.10.2019;

118. Decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscal // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 04.07.2006;

119. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2006, n. 141 Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 82 del 07.04.2006. - Supplemento ordinario n. 86;

120. Ministero dell’economia e delle finanze - Comitato di sicurezza finanzaria. Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, aggiornata al 2018;

121. Banca d’Italia. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019;

122. Il Consiglio Nazionale Forense. Regole Tecniche In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione del 20 settembre 2019;

Литература

На русском языке

123. Актуальные проблемы европейского права: учеб. Пособие / Л. М. Энтин, М. Л. Энтин, С. А. Трыканова, И. В. Орина. - 3-е изд. - М.: Флинта, 2016. - 168 с.;

124. Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и международного частного права (сравнительное исследование правовых

категорий): Дисс.... док. юрид. наук. 12.00.03, 12.00.10 / Ануфриева Людмила Петровна; Российский государственный торгово-экономический университет - М., 2004. - 627 с.;

125. Бекяшев К. А. Международное публичное право: учебник. - М.: Проспект, 2019. - 1048 с.;

126. Бирюков М. М. Европейский союз, Евроконституция и международное право. Монография. — М.: Научная книга, 2006. - 253 c.;

127. Бирюков М. М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: Учебное пособие. - М.: Статут, 2013. - 240 с.;

128. Бирюков П. Н. Международное право: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2000. - 416 с.;

129. Болотский Б. С., Волеводз А. Г., Воронова Е. В., Калачев Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. - М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001 - 248 с.;

130. Вишневский А. А. Современное банковское право: банковско- клиентские отношения: сравнительно правовые очерки. - М.: Статут, 2013 - 349 c.;

131. Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М.: ООО «Юрлитинформ», 2000. - 477 с.;

132. Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право. 2012. № 3. - cc. 64 - 77;

133. Гереев Г. Т. Организационно-правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов (зарубежный опыт). Дисс.. канд. юрид. наук. 12.00.11 / Гереев Герей Тавсукилаевич; Академия управления МВД России - М., 2005. - 184 с.;

134. Голец Г. А. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов // Российский следователь. - 2009. № 19. - сс. 35 - 37;

135. Зимин О. В. Современная парадигма понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»: Монография - М.: ВНИИ МВД России, 2009. - 144 с.;

136. Зимин О.В. Финансирование терроризма с использованием неформальных систем переводов денежных средств и последующее отмывание преступных доходов как угроза глобальной безопасности // Труды Академии управления МВД России. 2007. N 2 - сс. 36 - 40;

137. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007. - 752 c.;

138. Иванов П. И. Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (в аспекте международного сотрудничества) // Безопасность бизнеса. 2019. № 4. - сс. 45 - 50;

139. Иванов Э. А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дисс.... док. юрид. наук. 12.00.10 / Иванов Эдуард Александрович; Институт государства и права РАН - М., 2004. - 379 с.;

140. Иванов Э. А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография. М.: ИД «Юриспруденция», 2015. - 136 с.;

141. Калиниченко П. А. Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским Союзом): Дисс.... док. юрид. наук. 12.00.10 / Калиниченко Пауль Алексеевич; МГЮА им. О. Е. Кутафина. - М., 2011. - 548 с.;

142. Капустин М. Н. (1873) Международное право. Конспект лекций ординарного профессора М. Капустина // Золотой фонд российской науки международного права. Т. 1. - М.: Международные отношения. 2007. - cc. 169 - 247;

143. Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Европейский союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями - М.: ИНФРА-М - 2018. - 650 с.;

144. Кернер Х. Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М.: Международные отношения, 1996. - 236 c.;

145. Ковлер А. И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой очерк). - М.: Статут, 2016. - 216 с.;

146. Козлов В. А. Актуальные вопросы имплементации международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в законодательство Российской Федерации // Международное уголовное право и международная юстиция. 2012, N 2. - сс. 17 - 19;

147. Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств. Москва: Юстицинформ, 2015. - 592 c.;

148. Коротков Ю. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Автореф. Дисс.. канд. юрид. наук. - М., 1998;

149. Костин С. А. «Дорожная карта» России и ЕС по общему пространству внешней безопасности: анализ реализованных совместных мероприятий и практическая "правовая" ценность // Евразийский юридический журнал. - 2018. №. - С. 32 - 35.;

150. Линников А. С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе. - М.: Статут, 2009. - 194 c.;

151. Лисина И. А. Группа «Эгмонт» - стратегический партнер ФАТФ // Финансовая безопасность. - 2018. № 20. - сс. 53 - 54;

152. Лукашук И. И. Международное право: особенная часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 544 с.;

153. Марченко М. Н. Глобализация и основные тенденции развития национальных и наднациональных государственно-правовых систем в XXI веке. - М.: Проспект, 2019. - 296 с.;

154. Международное публичное право: учеб. / Л. П. Ануфриева, Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 784 с.;

155. Международное уголовное право. Учебн. пособие /Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Наука, 1999. - 264 c.;

156. Международное уголовное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк; под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 510 c.;

157. Международное финансовое право: учебник / В. М. Шумилов, И. М. Лифшиц. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстиция, 2020. - 302 с.;

158. Международное экономическое право: учебник для магистров / В. М. Шумилов. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. - 612 с.;

159. Никишкин И. К. Правовое регулирование полицейского сотрудничества в Европейском Союзе: Дисс.... канд. юрид. наук. 12.00.10 / Никишкин Игорь Константинович; МГЮА им. О. Е. Кутафина - М., 2015. - 204 с.;

160. Панов В. П. Международное уголовное право. Учебное пособие. М., 1997. - 320 с.;

161. Пикуров Н. И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов / Н. И. Пикуров. — Москва: МУМЦФМ, 2014. - 152 с.;

162. Подушкин А. А. Легализация (отмывание) преступных доходов (криминологический аспект). Днсс.... канд. юрид. наук. 12.00.08 / Подушкин Александр Алексеевич; МГЮА им. О. Е. Кутафина - М., 2007. - 201 с.;

163. Право Европейского Союза в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для бакалавров / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.; Издательство Юрайт, 2013. - 1023 с.;

164. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота. Учебное пособие. Под ред. проф. В. В. Безбаха, доц. А. Я. Капустина, проф. В. К. Пучинского. — М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2000. - 400 с.;

165. Прошунин М. М. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и зарубежный опыт): Дисс.... док. юрид. наук. 12.00.14 / Прошунин Максим Михайлович; Российский Университет Дружбы Народов - М., 2010. - 416 с.;

166. Прошунин М. М., Татчук М. А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.;

167. Сорокин К. В. Особенности имплементации Рекомендации ФАТФ 32 - «Курьеры наличных» - в рамках Таможенного союза ЕврАзЭс // Таможенное дело, 2013, N 1. - сс. 31 - 38;

168. Сорокина Е. М. Гармонизация уголовно-процессуального законодательства в Европейском Союзе: Дисс.... канд. юрид. наук. 12.00.10 / Сорокина Елизавета Михайловна; МГЮА им. О. Е. Кутафина - М., 2016. - 226 с.;

169. Сорокина Е. М. Гармонизация уголовно-процессуального законодательства в Европейском Союзе: монография / Е.М. Сорокина. - М.: Юстицинформ, 2018. - 252 с.;

170. Сухаренко А. Н. Антитеррористическое сотрудничество государств СНГ: состояние и тенденции // Международное публичное и частное право. 2018, N 6. - сс. 16 - 20;

171. Топорнин Б. Н. Европейское право: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 456 с.;

172. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II / под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — М.: Юстицинформ, 2018. - 480 с.;

173. Четвериков А. О. Либерализация и ограничения трансграничных отношений в современном интеграционном праве (сравнительно-правовое исследование): монография. - М.: РосНОУ, 2010 - 280 с.;

174. Четвериков А. О. Правовое регулирование либерализации трансграничных отношений: опыт Европейского Союза: Дисс.. док. юрид. наук.

12.00.10 / Четвериков Артем Олегович; МГЮА им. О. Е. Кутафина. - М., 2010. - 656 с.;

175. Шохин С. О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском Экономическом Союзе // Юрист, 2018, N 1. - сс. 52 - 56;

176. Энтин Л. М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза // Журнал российского права, N 3, 2010. - сс. 104 - 115;

177. Юмашев Ю. М., Постникова Е. В. Экономическое Право Европейского Союза: Монография. М.: Норма, Инфра-Мб, 2014. - 384 с.;

178. Юмашев Ю. М. Европейская идея и ее развитие от «христианской республики» до Европейского Союза // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2013. № 3. сс. 5 - 46;

179. Юмашев Ю. М. Правовое регулирование европейского внутреннего рынка // Московский журнал международного права. 2013. № 3 (91). сс. 154 - 176;

На иностранных языках

180. Alldridge P. What went wrong with anti-money laundering law? London: Macmillan Publishers Ltd. 2016. - 120 p.;

181. Bakker E., de Graaf B. Towards a theory of fear management in the counterterrorism domain: a stocktaking approach. ICCT Research Paper. ICCT: The Hague. January 2014;

182. Bakker E., Veldhuis, T. A fear management approach to counter-terrorism. ICCT Discussion Paper. ICCT: The Hague. February 2012;

183. Bantekas I. The International Law of Terrorist Financing // The American Journal of International Law, - 2003. - Vol. 97, N 2. pp. 315 - 333;

184. Beare Margaret E. Criminal Conspiracies. Organized Crime in Canada. Toronto: Nelson Canada, 1996. - 252 p.;

185. Beare Margaret E., Schneider S. Money laundering in Canada: chasing dirty and dangerous dollars. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press Incorporated, 2007. - 320 p.;

186. Beare Margaret E., Schneider S. Tracing of Illicit Funds: Money Laundering in Canada. Ottawa: Solicitor General Canada, Ministry Secretariat, 1990. - 497 p.;

187. Bergstrom M. EU anti-money laundering regulation: Multilevel cooperation of public and private actors in Eckes C., Konstadinides T. (eds.) Crime within the Area of Freedom, Security and Justice A European Public Order. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. - pp. 97 - 126;

188. Bergstrom M. The global AML regime and the EU AML Directives: prevention and control in King C., Walker C., Gurule J. (eds.) The Palgrave handbook of criminal and terrorism financing law. Palgrave Macmillan Cham. 2018. - pp. 33 - 56;

189. Bergstrom M. The many uses of anti-money laundering regulation - over time and into the future // German Law Journal - 2018. - Vol. 19. No. 05. - pp. 1150 - 1167;

190. Biersteker, T. J., Eckert S. E. Countering the Financing of Terrorism. London & New York: Routledge. 2008. - 344 p.;

191. Bogt W ter. The fourth European anti-money laundering directive: a critical review of the interaction between the risk based approach, customer due diligence and beneficial ownership // European Union Law Working Papers - 2018 - N. 34 - 72 p.;

192. Borlini L., Montanaro F. The Evolution of the EU law against criminal finance: the “hardening” of FATF Standards within EU // Georgetown Journal of International Law - 2017 - Bocconi Legal Studies Research Paper No. 3010099. - pp. 1109 - 1062;

193. Braithwaite J., Drahos P. Global Business Regulation. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. - 724 p.;

194. Bures O. EU’s Fight against Terrorist Finances: Internal Shortcomings and Unsuitable External Models // Terrorism and Political Violence. - 2010. - Vol. 22(3). - pp. 418 - 437;

195. Campbel L. The organization of corruption in commercial enterprise: Concealing (and revealing) the beneficial ownership of assets in Campbell L., Lord N. (eds.) Corruption in Commercial Enterprise: Law, Theory and Practice. Routledge, 2018. - pp. 82 - 102;

196. Carbone M., Bianchi P., Vallefuoco V. Le nuove regole antiriciclaggio. Milano: Wolters Kluwer. 2019. - 838 p.;

197. Corstens G. J. M., Criminal Law in the First Pillar? // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - 2003. - Vol. 11 - pp. 131 - 144;

198. Costa S. Implementing the new anti-money laundering directive in Europe: legal and enforcement issues. The Italian case // Global Business and Economics Review

- 2008 - Vol.10 No.3. - pp. 284 - 308;

199. Dalla Pellegrina L., Masciandaro D. The risk-based approach in the new European anti-money laundering legislation: a law and economics view // Review of Law and Economics — 2009 - vol. 5, issue 2 - pp. 931 - 952;

200. De Vido S. Anti-Money Laundering Measures Versus European Union Fundamental Freedoms and Human Rights in the Recent Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice // German Law Journal. - 2016.

- Vol. 16, no. 5. - pp. 1271 - 1292;

201. De Wit J. A. controversy between financial institutions and regulators // Journal of Financial Regulation and Compliance - 2007 - Vol. 15(2). - pp. 156 - 165;

202. Delmas-Marty M. The European Union and Penal Law // European Law Journal - 1998. - Vol. 4/1. - pp. 87 - 115;

203. Demetis Dionysious S. A systems theoretical approach for anti-money laundering informed by a case study in a Greek financial institution: self-reference, AML, its systemic constitution and technological consequence. London School of Economics and Political Science, 2014. - 230 p.;

204. Demetis Dionysious S. Technology and Anti-Money Laundering: A Systems Theory and Risk-Based Approach. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. - 188 p.;

205. Deutch J. Terrorism // Foreign Policy Magazine - 1997. - Vol. 108 (3) - pp. 10 - 22;

206. Dignam A., Lowry J., Riley C. Company law. University of London. 2016.

- 564 p.;

207. Dine J., Koutsias M. Company law. Palgrave Macmillan. 2007. - 424 p.;

208. Does de Willebois E. van der, Halter E. M, Harrison R. A., Park J. W., Sharman J. C. The Puppet Masters: how the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2011. - 267 p.;

209. Donohue L. K. Anti-terrorist Finance in the United Kingdom and United States // Michigan Journal of International Law - 2006. - 27(4). - pp. 304 - 435;

210. Duyne, P. C. van, Harvey Jackie H., Gelemerova Liliya Y. The critical handbook of money laundering: policy, analysis and myths. Palgrave Macmillan UK. 2018. - 378 p.;

211. Duyne, P. C. van, Money-Laundering Policy: Fears and Facts in P. C. van Duyne, K. von Lampe and J. L. Newell Criminal Finances and Organizing Crime in Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003. - pp. 67 - 154;

212. Eckes C. The legal framework of the European Union’s counter-terrorist policies: full of good intentions? in Eckes C., Konstadinides T. (eds.) Crime within the Area of Freedom, Security and Justice A European Public Order. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. - pp. 127 - 158;

213. El Qorchi M., Maimbo S. M., Autmainbo S. M., John F. Wilson. Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Informal Hawala System. International Monetary Fund. Washington DC, 2003 - 64 p.;

214. Formisani R. Beneficial ownership and effective transparency in in Siclari D. (ed.) The New Anti-Money Laundering Law: First Perspectives on the 4th European Union Directive. Cambridge: Palgrave Macmillan UK. 2016. - pp. 25 - 43;

215. Fratangelo P. The CDD obligations following the risk-based approach in Siclari D. (ed.) The New Anti-Money Laundering Law: First Perspectives on the 4th European Union Directive. Cambridge: Palgrave Macmillan UK. 2016. - pp. 11 - 24;

216. Ganor B. Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorist another Man’s Freedom Fighter? // Police Practice and Research - 2002 - Vol. 3(4), - pp. 287 - 304;

217. Gilmore W. C. International Efforts to Combat Money Laundering (Cambridge International Documents Series). Cambridge: Cambridge University Press. 1992. - 335 p.;

218. Gilmore W. C., Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counter­Measures, 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999. - 318 p.;

219. Giuffrida F. Effectiveness, dissuasiveness proportionality of sanctions and assimilation principle: the long-lasting legacy of the Greek Maize Case in Mitsilegas V., Di Martino A., Mancano L. (eds.) The Court of Justice and European Criminal Law: Leading Cases in a Contextual Analysis. Oxford, London, New York, New Delhi, Sydney: Hart Publishing. 2020. - pp. 107 - 121;

220. Herlin-Karnell E. Commission v. Council: Some Reflections on Criminal Law in the First Pillar // European Public Law. - 2007. - Vol. 13. - pp. 69 - 84;

221. Herlin-Karnell E. The EU’s anti-money laundering agenda: Built on risks? in Eckes C., Konstadinides T. (eds.) Crime within the Area of Freedom, Security and Justice A European Public Order. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. - pp. 76 - 96;

222. Hoffman B. Inside terrorism. London: Victor Gollancz. 1998. - 288 p.;

223. Hopton D. Money Laundering: A Concise Guide for All Business. Gower; 2nd revised edition. 2009. - 232 p.;

224. Husabo E. J. The Implementation of New Rules on Terrorism through the Pillars of the European Union in Husabo E. J. and Strandbakken A. (eds.) Harmonization of Criminal Law in Europe. Antwerp, Oxford: Intersentia. 2005. - pp. 53 - 78;

225. Hutter B. M., The attractions of risk-based regulation: accounting for the emergence of risk ideas in regulation // Discussion Paper 33, London School of Economics and Political Science, Economic & Social Research Council Centre for Analysis of Risk and Regulation, London. 2005;

226. Incalza T. National anti-money laundering legislation in a unified Europe: Jyske (2014) // 51 Common Market Law Review - 2014 - Vol. 51 Issue 6. pp. 1829 - 1850;

227. Ioannides E. Fundamental principles of EU law against money laundering. Farnham: Ashgate Publishing Limited. 2014. - 196 p.;

228. Kersten A. Financing of Terrorism - A Predicate Offence to Money Laundering? in Pieth M. (ed.) Financing Terrorism. Dordrecht: Springer. 2002. - pp. 49 - 56;

229. Kilchling M. Financial Counterterrorism initiatives in Europe in Fijnaut C., Wouters J. and Naert F. (eds.) Legal Instruments in the Fight Against International Terrorism, Leiden: Nijhoff. 2004. - pp. 101 - 152;

230. Kirschenbaum J., Veron N. A better European Union architecture to fight money laundering // Policy Contribution. - 2018. - Issue 19 [Policy paper] - 28 p.;

231. Klament M., Kellerbauer M., Tomkin J. Commentary on the EU: Treaties and the Charter of Fundamental Rights. Oxford University Press. 2019. - 2512 p.;

232. Knobel A., Meizner M. Drilling Down to the Real Owners - Part 1: 'More than 25% of Ownership'&'Unidentified' Beneficial Ownership: Amendments Needed in FATF's Recommendations and in EU's AML Directive // SSRN Electronic (January 22, 2019). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2943969(дата обращения: 20.02.2020);

233. Komarek J. Legal Professional Privilege and the EU’s Fight against Money Laundering // Civil Justice Quarterly. - 2008. - Vol. 27 Issue 1 - pp. 13 -22;

234. Krieger T., Meierrieks D. Terrorism: Causes, Effects, and the Role of Money Laundering in Unger, B., D. van der Linde D. (eds.) Research Handbook on Money Laundering Cheltenham, UK: Edward Elgar. 2013. - pp. 78 - 92;

235. Levi M., Reuter P. Money laundering // Crime and Justice - 2006 - Vol. 34, No. 1. - pp. 289 - 375;

236. Lilley P. Dirty dealing: the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism. Kogan Page, 2006. - 220 p.;

237. Looney S. P. Diffusion of the unproven: the global anti-money laundering regime. Central European University. 2012 - 48 p.;

238. Madinger J. Money laundering: a guide for criminal investigators. Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2012. - 430 p.;

239. Magliveras K. The European Community’s Combat against Money Laundering: Analysis and Evaluation // Journal of International and Comparative Law. - 1998. - Vol. 5:93. - pp. 93 - 122;

240. Makarenko T. The crime-terror continuum: tracing the interplay between transnational organized crime and terrorism // Global Crime. - 2004. - Vol. 6 (1). - pp. 129 - 145;

241. McMeel G. The construction of contracts: interpretation, implication and rectification. Oxford University Press. 2011. - 797 p.;

242. Melander S. Effectiveness in EU criminal law and its effects on the general part of criminal law // New Journal of European Criminal Law - 2014. - N. 5. - pp. 274

- 300;

243. Mitsilegas V. Constitutional Principles of the European Community and European Criminal Law // European Journal of Law Reform. - 2006. - Vol.8. - pp. 301

- 324;

244. Mitsilegas V. EU Criminal Law Competence after Lisbon: From Securitised to Functional Criminalisation in Arcarazo D. A., Murphy Cian C. EU Security and Justice Law. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing. 2014. - pp. 110 - 128;

245. Mitsilegas V. EU Criminal law. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing. 2009. - 352 p.;

246. Mitsilegas V. Money Laundering Counter-Measures in the European Union: A New Paradigm of Security Governance versus Fundamental Legal Principles. The Hague, London: Kluwer Law International. 2003. - 240 p.;

247. Mitsilegas V. The EU and the Rest of the World: Criminal Law and Policy Interconnections in Evans M., Koutrakos T. (eds.) Beyond the Established Orders. Policy Interconnections between the EU and the Rest of the World. Oxford: Hart Publishing. 2011. - pp. 149 - 178;

248. Mitsilegas V. The Transformation of Criminal Law in the Area of Freedom, Security and Justice // Yearbook of European Law. - 2003. - Vol. 26. - pp. 1 - 32;

249. Mitsilegas V., Gilmore B. The EU Legislative Framework against Money Laundering and Terrorist Finance: A Critical Analysis in the Light of Evolving Global Standards // International and Comparative Law Quarterly - 2007 - 56 - pp. 119 - 140;

250. Mitsilegas V., Monar J., Rees W. The European Union and Internal Security: guardian of the people? Palgrave Macmillan Cham. 2003. - 203 p.;

251. Mitsilegas V., Vavoula N. The evolving EU anti-money laundering regime. Challenges for fundamental rights and rule of law // Maastricht Journal of European and Comparative Law. - 2016. - Vol. 23 (2) - pp. 261 - 293;

252. Mouzakiti F. S. Cooperation between financial intelligence units in the EU: challenges for the rights to privacy and data protection in Benson K., King C., Walker C. (eds.) Assets, Crimes and the State: Innovations in 21st Century Legal Responses. London & New York: Routledge. 2020. - pp. 37 - 51;

253. Muller W. H., Kalin C. H., Goldsworth J. G. (eds.) Anti-Money Laundering: International Law and Practice. Chichester, West Sussex. John Wiley & Sons Ltd. 2007. - 813 p.;

254. Murphy Cian C. Counter-terrorism law and policy: operationalization and normalization of exceptional law after the “war on terror” in Arcarazo D. A. and Murphy Cian C. (eds.) EU Security and Justice Law after Lisbon and Stocholm. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing. 2014. - pp. 168 - 185;

255. Nilsson H. G. The Council of Europe Laundering Convention: A Recent Example of a Developing International Criminal Law // Criminal Law Forum - 1991. - Vol. 2. No. 3. - pp. 419 - 441;

256. Oliveira, Ines Sofia de. Anti-Money Laundering: the conditions for global governance and harmonization. University of Edinburgh, 2015. URL: https://era.ed.ac.uk/handle/1842/15922(дата обращения: 20.02.2020);

257. Pieth M., Aiolfi G. Anti-money laundering: levelling the playing field. Basel

Institute of Governance, 2003. URL:

https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-06/WP01_Anti- Money%20Laundering.pdf(дата обращения: 20.02.2020);

258. Razzante R. La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino: Giappichelli, 2011. - 396 p.;

259. Reuter P., Truman E. Chasing Dirty Money: the Fight against Money Laundering. Institute for International Economics. Washington DC. - 248 p.;

260. Richard A. EU The EC Money Laundering Directive // Journal of Money Laundering Control - 1998. - Volume 2 (1). - pp. 68 - 73;

261. Rizkalla A. Money laundering: the European approach // Tulane European and Civil Law Forum - 1998. - Issue 13. - pp. 111 - 124;

262. Rogozinski D. Fourth Anti-Money Laundering Directive: Backbone or back­fire of the European business environment? Tilburg University. 2014. - 60 p.;

263. Ross S., Hannan M. Money Laundering Regulation and risk-based decision­making // Journal of Money Laundering Control - 2007 - Vol. 10, N. 1. - pp. 106 - 115;

264. Salvini O. Il contrasto all'abuso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la IV direttiva (EU) 2015/849, tra coordinamento e cooperazione // Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario - 2016. - A. 26, n. 1. - pp. 147 - 183;

265. Savona E. U. Mafia money laundering versus Italian legislation // European Journal of Criminal Policy and Research. - 1993. - Vol. 1 Issue 3. pp. 31 - 56;

266. Savona E. U., De Feo M. A. International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies in Savona E. U. (ed.) Responding to Money Laundering. International Perspectives. Harwood Academic Publishers, 1997. - pp. 9 - 69;

267. Schott P. A. Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism. Washington, D.C.: The World Bank, International Monetary Fund. 2006. - 199 p.;

268. Sideek M. Legal instruments to combat money laundering in the EU financial market // Journal of Money Laundering Control. - 2003. - Volume 6 (1). - pp. 264 - 277;

269. Spencer J. R. The Corpus Juris Project - Has it a Future? // Cambridge Yearbook of European Legal Studies. - 1999. - Vol. 2. - pp. 355 - 372;

270. Stessens G. Money laundering. A new international law enforcement model. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. - 488 p.;

271. Stewart S. Coping with the FSA’s risk based approach // Journal of Financial Regulation and Compliance. - 2005- Vol 13(1). - pp. 43 - 47;

272. Thony J. F. Processing Financial Information in Money Laundering Matters: The Financial Intelligence Units // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - 1996. - N. 53. pp. 257 - 282;

273. Tonnara P. Risk Assessment in Siclari D. (ed.) The New Anti-Money Laundering Law: First Perspectives on the 4th European Union Directive. Cambridge: Palgrave Macmillan UK. 2016. - pp. 57 - 66;

274. Unger B. Money laundering, tax evasion, capital flight, tax havens, the rule based and the risk based approach: keep it simple. Paper presented on the TNI seminar on Money Laundering, Tax Evasion and Financial Regulation. URL: http: //webcache. googleusercontent.com/search?q=cache: YP9WhDwqXgUJ: www2. econ.uu.nl/users/unger/publications/Keep%2520it%2520simple.doc+&cd=1&hl=ru&ct=clnk &gl=ru (дата обращения: 20.02.2020);

275. Unger B., Van Waarden F. How to dodge drowning in data? Rule- and risk­based anti-money laundering policies compared. Utrecht University School of Economics; University College, Utrecht University, the Netherlands - 2009. - pp. 954 - 985;

276. Wesseling M. The European Fight against Terrorism Financing: Professional Fields and New Governing Practices. Den Bosch: Uitgeverij BOXPress. 2013. - 267 p.;

277. Yeoh P. Banks’ vulnerabilities to money laundering activities // Journal of Money Laundering Control - 2019. - N. 1, Vol 23. P. 124. Journal of European Criminal Law - 2014. - N. 5. - pp. 274 - 300;

278. Zoppei V. Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices. The Hague: T.M.C. ASSER PRESS by Springer­Verlag Berlin Heidelberg, 2017. - 214 p.;

Интернет-ресурсы

279. http://customs.ru/- Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации;

280. http://kremlin.ru/- Официальный сайт Президента Российской Федерации;

281. http://www.cis.minsk.by/- Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств;

282. http: //www.eurasiangroup. org/ru- Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

283. http: //www.fedsfm.ru/- Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);

284. https://ec.europa.eu/- Официальный сайт Европейской комиссии;

285. https://www.coe.int/en/web/moneyval- Официальный сайт Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ);

286. https: //www.curia. eu/- Официальный сайт Суда Европейского Союза;

287. https://www.egmontgroup.org/- Официальный сайт группы «Эгмонт»;

288. https://www.europa.eu/- Официальный сайт Европейского Союза;

289. https: //www.europol. europa.eu/- Официальный сайт Европейской полицейской организации (Европол);

290. https://www.fatf-gafi.org/- Официальный сайт Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ);

291. https://www.wolfsberg-principles.com/- Официальный сайт Вольфсбергской группы;

Электронные информационно-правовые системы

292. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»;

293. Справочно-поисковая система «CURIA»;

294. Справочно-поисковая система «Eur-Lex»;

295. Справочно-поисковая система «Normattiva».

<< |
Источник: Садомовская Мария Евгеньевна. Правовое регулирование в Европейском Союзе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2021. 2021

Еще по теме Библиография:

  1. БИБЛИОГРАФИЯ
  2. Библиография и комментарии
  3. БИБЛИОГРАФИЯ
  4. Библиография Источники на русском языке
  5. Библиография
  6. БИБЛИОГРАФИЯ
  7. БИБЛИОГРАФИЯ
  8. БИБЛИОГРАФИЯ
  9. БИБЛИОГРАФИЯ
  10. БИБЛИОГРАФИЯ
  11. БИБЛИОГРАФИЯ
  12. БИБЛИОГРАФИЯ
  13. Источники и библиография
  14. 15.3. Историография и библиография отечественной криминалистики
  15. Библиография
  16. БИБЛИОГРАФИЯ
  17. БИБЛИОГРАФИЯ
  18. Библиография
  19. БИБЛИОГРАФИЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -