Валютный контроль

Валютный контроль в РФ осуществляют:

• Правительство РФ;
• органы и агенты валютного контроля.

Органы валютного контроля:

• Центральный банк РФ;
• федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством

РФ.

Агенты валютного контроля:

• уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ;
• не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• таможенные органы;
• территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля.

Контроль за осуществлением валютных операций обеспечивают:

• Центральный банк РФ - в отношении кредитных организаций, валютных бирж;
• в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, выступающие в качестве органов валютного контроля, и агенты валютного контроля - в отношении резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями или валютными биржами.

Правительство РФ выполняет следующие функции:

• координирует деятельность в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, их взаимодействие с ЦБ РФ;
• обеспечивает взаимодействие не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг и таможенных органов как агентов валютного контроля с ЦБ РФ.

Центральный банк РФ осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля и обеспечивает взаимодействие с ними, а также с таможенными органами уполномоченных банков как агентов валютного контроля.

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают таможенным органам для выполнения ими этих функций информацию в объеме и порядке, установленных ЦБ РФ.

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять коммерческую, банковскую и служебную тайну.