Особенности возбуждения уголовного дела

Заключительным этапом в проверке сообщения о захвате организации предприятия) с помощью подложных документов является установление оснований для возбуждения уголовного дела или отказе в его возбуждении ивынесение соответствующего процессуального решения.

Деятельность следователя на этапе принятия решения о возбуждении уголовного дела сводится к:

1)изучению собранного материала с точки зрения установления осн6ований к возбуждению уголовного дела или отказа в его возбуждении;

2)проверке законности проверочного материала;

3)осуществлению первоначальной квалификации действий лица (лиц).

Путем анализа диспозиций ст.ст. 159,195,196,201 и других статейУК РФ, как наиболее часто встречающихся в совокупности со ст. 327 УК РФ, материал доследственной проверки должен содержать следующие данные:

1)изготовление и/или использование подложного документа совершено с целью изъятия (отчуждения) имуществ а (ценных бумаг¸ долей, приобретения права на имущество) общества;

2)имущество, право на имущество, ценные бумаги¸ доли в уставном капитале должны быть чужими;

3)такое изъятие (отчуждение, приобретение права на имущество, ценные бумаги, доли) совершено с корыстной целью или иной личной заинтересованностью;

4)изъятие (отчуждение) должно быть безвозмездным или несоразмерным рыночной стоимости имущества (ценных бумаг, долей). Именно этот признак образует общественно опасные последствия в виде причинения материального ущерба;

5)имущество или право на имущество (ценные бумаги, доли)обращены в пользу преступника или иных лиц( предпринята попытка к обращению);

6)ущерб причинен собственнику, иному владельцу этого имущества;

7)характер и размер ущерба (его исчисление в денежном эквиваленте).

Установление в совокупности этих признаков и указывает на достаточность данных для возбуждения уголовного дела.

Особенность квалификации захватов организаций (предприятий) с помощью подложных документов состоит в определении момента окончания захвата имущества (приобретения права на имущество, ценные бумаги, доли в обществе), а также его механизма.

При обнаружении подложного документа – доверенности, гражданско-правового договора, передаточного распоряжения, судебного решения, исполнительного листа и т.д., необходимо немедленно возбуждать уголовное дело по соответствующей части ст. 327 УК РФ.

Захват организации (предприятия) с помощью подложных документов подразумевает не физическое изъятие этого предмета захвата, а незаконное приобретение на него права собственности, поскольку движимое имущество в ценовом выражении составляет незначительную часть имущественного комплекса общества. Единственным подтверждением права собственности на недвижимое имущество является государственная регистрация указанного права¸на акции –внесение соответствующего изменения в реестр акционеров, на доли – внесениеизмененийвучредительные документы общества с их последующей регистрацией в налоговом органе.

Размер причиненного материального ущерба должен устанавливатьсяисходя из рыночной стоимости имущества организации (предприятия). В томслучае, когда объектом захвата (хищения) являются акции доли) общества, материальный ущерб определяется из расчета стоимости одной акции (доли), где за основу берется не номинальная цена, а рыночная. Возбуждать уголовное дело целесообразнее по факту захвата, нежели в отношении конкретного лица. Хотя, например, по ст. 201 УК РФ указанная формулировка будет не совсем корректной, тем не менее, сохранение в тайне факта возбуждения уголовного делапредставит следователю некоторую свободу в сборе доказательств и производстве следственных действий без противодействия. Собрав на первоначальном этапе расследования необходимые доказательств а, можно предъявлять обвинение и решать вопрос об избрании меры пресечения. В случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, оно также должно быть обоснованным, то есть содержать необходимые данные, на основании которых следователь пришел к выводу, что захвата организации (предприятия) не было, а, например, имеет место гражданско-правовой спор между акционерами (учредителями общества.

<< | >>
Источник: А.М. Багмета и др.. Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов: учебно-методическое пособие / под ред. А.М. Багмета, В.В. Бычкова. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации,2014. – 227 с.. 2014

Еще по теме Особенности возбуждения уголовного дела:

  1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И АРЕСТ
  2. Особенности порядка возбуждения и подготовки дела к рассмотрению в арбитражном суде. Обеспечительные меры арбитражного суда.
  3. Тарасов Иван Семёнович. ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2007, 2007
  4. 27. Возбуждение дела об админ. правон-и.
  5. 14.Иск и возбуждение дела в арбитражном суде
  6. 15. Возбуждение гражданского дела.
  7. Правовые последствия возбуждения гражданского дела
  8. 51. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
  9. Возбуждение гражданского дела в суде.
  10. § 1. Возбуждение дела в гражданском процессе
  11. Глава З Возбуждение гражданского дела
  12. Принятие заявления и возбуждение гражданского дела.
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -