10. Особенности расследования преступлений, связанных с рейдерством, на первоначальном этапе

1. Незамедлительно организовать работу по изъятию всех документов, имеющих отношение к переходу права собственности на акции и переизбранию руководства. К ним относятся: реестр акционеров и выписки из него, выдававшиеся в разное время заинтересованным лицам; передаточные распоряжения и договоры отчуждения ценных бумаг; уставы и учредительные договоры, протоколы общих собраний акционеров, протоколы счётных комиссий, бюллетени для голосования, доверенности на совершение действий всех видов, приказы о назначении должностных лиц предприятия, переписка по всем указанным вопросам.

Следует учитывать, что одни и те же документы могут находиться в различных учреждениях. Так экземпляры уставных документов могут храниться у самого юридического лица, в налоговой инспекции, а копии - в комитете по регистрации прав (при наличии у юридического лица недвижимости), у предприятия – регистратора, в лицензионном органе (в случае наличии лицензии). Сличение всех копий может привести к самым неожиданным выводам.

2. Назначается судебно-криминалистическая и почерковедческая экспертизы на предмет наличия подделки указанных документов (возможность назначения судебных экспертиз, согласно изменений в ст. 144 УПК РФ наступает до возбуждения уголовного дела).

3. Анализируется правовая сторона указанных документов. Вопрос привлечения лица, обладающего специальными познаниями в области права для дачи экспертного заключения по вопросам правомерности тех или иных юридических фактов (изучения документов и дача анализа и оценки о нарушениях в действиях тех или иных лиц) в настоящее время является дискуссионным, поскольку следователь как лицо с высшим юридическим образованием сам является специалистом в данной области. Однако в практике часто встречаются случаи привлечения специалиста к даче заключения по указанным вопросам. Принимая во внимание поправки (04.07.2003 № 92-ФЗ) о заключении и показаниях специалиста в статьи 74 УПК «Доказательства» и 80 УПК «Заключение и показания эксперта и специалиста», считаем данную практику допустимой, поскольку это значительно облегчит следователю дальнейшую работу по изучению изъятых документов и планированию дальнейшей работы.

4. По всему перечню вопросов отчуждения ценных бумаг и переизбрания руководящих органов необходимо с предъявлением документов подробно допросить потерпевших и подозреваемых, в случае противоречия в их показаниях следует провести очные ставки.

5. Незамедлительно принять меры к недопущению отчуждения имущества предприятия, в том числе ценных бумаг, уже ставших предметом преступного посягательства, а также оборудования, техники, зданий и сооружений, для чего следует с согласия прокурора возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на указанное имущество (ст. 115 УПК РФ).

Указанные меры необходимо также осуществить в отношении компании или нескольких компаний, в пользу которых было осуществлено незаконное отчуждение ценных бумаг.

Следует вручить один экземпляр постановления о наложении ареста представителю самого юридического лица, а также один экземпляр руководителю органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество.

При расследовании уголовных дел данной категории, выявились проблемы связанные с установлением имущества и ценных бумаг подлежащих аресту. С момента начала проведения проверочных мероприятий, дальнейшего возбуждения уголовного дела и принятия решения об аресте имущества, проходит достаточно много времени, за которое виновные лица успевают переписать свое имущество на третьих лиц, тем самым скрыв его от ареста. В связи с этим очень важное значение приобретает вопрос об установлении имущества, подлежащего аресту на стадии доследственной проверки, что должно стать предметом обсуждения с оперативными работниками и найти отражение в плане следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

6. Урегулировать ситуацию с пропускным режимом на данное предприятие. У ЧОПа, его охраняющего, необходимо проверить (и откопировать для уголовного дела) договор на осуществление охранных функций, наличие лицензии на частную охранную деятельность, выяснить, на каком основании не допускаются на территорию прежние руководители (копию документа об этом также приобщить к уголовному делу).

Необходимо учитывать следующее: в соответствии с Указаниями Министра внутренних дел Российской Федерации № 1/18884 от 10.2001 «О недостатках в организации договорной работы по охране объектов» подразделения вневедомственной охраны МВД России не вправе заключать договор об охране предприятий, являющихся предметом спора между собственниками. Действие уже заключённого договора приостанавливается. В связи с этим осуществление охранных функций штатными сотрудниками полиции (а тем более вторжение на территорию спорного предприятия) не допускается. В подобном случае следует немедленно поставить в известность руководство подразделения о нарушении ведомственного нормативного акта, а также дать юридическую оценку действиям должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

7. Задержание подозреваемых и избрание меры пресечения. Указанные действия, являются общими и каких либо особенностей не имеют.

8. Следователь совместно с сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия, должен тщательно разобраться в схеме совершения преступления, очертить круг потенциальных обвиняемых, выявить направления движения денежных средств и принять меры к их возврату.

9. Сбор характеризующих данных на обвиняемых. При этом нельзя ограничиваться собиранием справок из наркологического, психоневрологического диспансеров и справок о судимости. Необходимо выяснить тщательным образом финансовое состояние обвиняемого, наличие в его собственности недвижимости (в том числе и за границей), автомобилей, яхт и катеров и др. Следует запросить информацию, в каких юридических лицах он является учредителем или руководителем. Если лицо скрылось до возбуждения уголовного дела, недостаточно выставления сторожевых листков, необходимо дать ориентировки в линейные отделы милиции на транспорте, в Федеральную пограничную службу, запросить по месту жительства информацию, получал ли заграничный паспорт. Необходимо возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, контроле и записи переговоров.

10. Назначаются судебно-бухгалтерская или судебно-экономическая экспертиза. Основным вопросом СБЭ является: «Причинён ли ущерб юридическому лицу в ходе захвата, и какой?».

В соответствии с имеющейся практикой, по уголовным делам экономической направленности документальная проверка или ревизия производиться до возбуждения уголовного дела. Если это не сделано в силу экстренности возбуждения уголовного дела или ревизоры не смогли установить размер ущерба, то необходимость в проведении СБЭ очевидна.

Если факт ущерба установлен, то в соответствии со ст. 42 УПК РФ юридическое лицо должно быть признано потерпевшим, а при наличии гражданского иска – гражданским истцом.

Возникает вопрос, кого признавать представителем данного юридического лица. В соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителем потерпевшего и гражданского истца, являющегося юридическим лицом, могут быть иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Анализ ст. 53 ГК РФ показывает, что им является единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющий, председатель правления и др.).

<< | >>
Источник: А.М. Багмета и др.. Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов: учебно-методическое пособие / под ред. А.М. Багмета, В.В. Бычкова. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации,2014. – 227 с.. 2014

Еще по теме 10. Особенности расследования преступлений, связанных с рейдерством, на первоначальном этапе:

  1. Шарапов Р.Д., и др.. Проблемы квалификации и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России,2011. – 110 с., 2011
  2. Ковалев С.А.. Особенности компьютерного моделирования при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: монография / С.А. Ковалев, В.Б. Вехов. - М.: Буки-Веди,2015. - 182 с., 2015
  3. А.Д. Белоусов и др.. Психологические особенности допроса несовершеннолетних при расследовании преступлений, совершаемых молодежными преступными группами: Учебное пособие / А.Д. Белоусов, О.А. Логунова, В.М. Карпенко, Н.В. Кочегарова. – М.: ВНИИ МВД России,2010. – 56 с., 2010
  4. Капица Татьяна Александровна. Организация первоначального этапа расследования убийства матерью новорожденного ребенка, 2014
  5. Петросян Елена Михайловна. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ., 2015
  6. Хитёв, А. П.. Особенности работы со следовой информацией при расследовании преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы : практ. пособие / А. П. Хитёв, Т. А. Ткачук, В. Н. Бодяков ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, Каф. криминалистики. - Владимир : ВЮИ ФСИН России,2014. - 80 с., 2014
  7. Дмитриева, Т.Ф.. Тактика и методика расследования насильственных преступлений : учебное пособие / Т.Ф. Дмитриева, И.А. Алхимина. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова,2016. - 380 с., 2016
  8. Лобунец Евгения Сергеевна. НАЗНАЧЕНИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 2015
  9. Сабиров Х. А.. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособие / Х. А. Сабиров. - Краснодар: КубГАУ,2013. - 125 с., 2013
  10. ДУСЕВА НИНА ЮРЬЕВНА. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 2015
  11. Уголовно-правовая характеристика и способы совершения преступлений, связанных с изготовлением в целях сбыта и сбытом поддельных кредитных или расчетных карт, а также иных платежных документов Статья 187 УК РФ
  12. 4.1. Сущность международной торговли и ее особенности на современном этапе