ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению С.Н.И.

(кого именно)

в совершении преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 170.1 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

С.Н.И.совершил преступление, предусмотренное ч.

1 ст. 170.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Во второй декаде мая 2011 года в помещении кафе «У Рудольфа», расположенного по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район, село Арзгир, улица Производственная, дом 6 состоялось нелегитимное собрание бывших работников Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» (ИНН 2604000039) (далее – СПК «Красный Октябрь» или Кооператив), на котором присутствовали С.Н.И., бывшие работники Кооператива Л.Г.В. и Ш.В.М., а также иные неустановленные следствием лица, не являющиеся членами Кооператива. При этом действительные члены СПК «Красный Октябрь» Е.И.А., Л.О.А., М.Н.Н., Т. Е.Г., Ш.А.И. и Ш.В.П. на собрании не присутствовали. На собрании обсуждался вопрос об избрании на должность председателя Кооператива С.Н.И., вместо действовавшего председателя М.Н.Н. При обсуждении вопроса об избрании С.Н.И. на должность председателя СПК «Красный Октябрь» Ш.В.М. пояснил присутствовавшим лицам, что не является членом Кооператива. Однако, неустановленным следствием лицом по результатам собрания, в нарушение положений статьи 13, пункта 2 части 2 статьи 20, частей 1, 2 статьи 24 Федерального закона Российской Федерации №193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации», и подпункта 5.1.2., абзаца 2 подпункта 6.2.3., подпункта 6.3.2. Устава СПК «Красный Октябрь», предусматривающих исключительную компетенцию общего собрания членов Кооператива, в том числе выборы председателя Кооператива и прекращение его полномочий, решение по которому принимается большинством голосов общего собрания членов Кооператива при наличии кворума, составляющего не менее пяти членов Кооператива, которыми могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 16 лет, признающие устав производственного кооператива и принимающие личное трудовое участие в его деятельности, работа в производственном кооперативе для которых является основной, без проведения общего собрания членов СПК «Красный Октябрь», в отсутствие членов Кооператива, был составлен протокол, без номера, общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, в котором были указаны заведомо недостоверные сведения о проведении собрания, об имеющемся кворуме и правомочности собрания принимать решение об избрании председателя Кооператива.

В указанном протоколе в качестве присутствовавших членов СПК «Красный Октябрь» были указаны Л.Г.В. и Ш.В.М., не являющиеся членами Кооператива, а также действовавший на тот момент член СПК «Красный Октябрь» Ш.В.П., которая на собрании в кафе «У Рудольфа» не присутствовала. Протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011 был подписан в присутствии С.Н.И. Л.Г.В., не имеющей на то соответствующих полномочий, предусмотренных частями 8 и 10 статьи 24 Федерального закона Российской Федерации №193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации», а впоследствии и Ш.В.П. у нее дома. Согласно указанного заведомо незаконного и необоснованного протокола общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, на должность председателя Кооператива был избран С.Н.И. вместо М.Н.Н.

Получив заведомо незаконный протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011,С.Н.И. подготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей». С указанным заявлением С.Н.И. 24.05.2011 обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского края Российской Федерации К.С.Ю. – М.А.А. за совершением для него нотариальных действий по свидетельствованию его подписи на заявлении. Подписав заявление в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса М.А.А., С.Н.И. в подтверждение своих полномочий, как председателя СПК «Красный Октябрь» предоставил заведомо незаконный протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, на основании которого 24.05.2011 временно исполняющей обязанности нотариуса М.А.А. для Скиперского Н.И. были произведены нотариальные действия по свидетельствованию подлинности его подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

Впоследствии 25.05.2011 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут С.Н.И., находясь в административном здании инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю (Далее – Инспекция), расположенном по адресу: город Ставрополь, улица Ленина, дом 293, корпус «А1», действуя умышленно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц заведомо ложных данных, осознавая, что общее собрание членов СПК «Красный Октябрь» 23.05.2011 не проводилось, а также то, что Ш.В.М., указанный в протоколе общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» не имеет полномочий принимать какие-либо решения, касаемые СПК «Красный Октябрь», предоставил в Инспекцию, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц подготовленное и подписанное им заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и заведомо незаконный и необоснованный протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, с содержащимися в нем заведомо ложными данными о проведении общего собрания членов Кооператива, об имеющемся кворуме и принятом решении об избрании председателем СПК «Красный Октябрь» С.Н.И. вместо М.Н.Н.

На основании предоставленных С.Н.И. заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц и решения общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, содержащего заведомо ложные данные об избрании на должность председателя Кооператива С.Н.И., Инспекцией 01.06.2011 были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которым физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть от имени СПК «Красный Октябрь», внесён председатель С.Н.И. вместо М.Н.Н.

С момента внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть с 01.06.2011, С.Н.И., незаконно избранный на должность председателя СПК «Красный Октябрь», приступил к руководству текущей деятельностью Кооператива, осуществляя функции единоличного исполнительного органа, что привело к нарушению прав действительных членов СПК «Красный Октябрь» Е.И.А., Л.О.А., М.Н.Н., Т.Е.Г., Ш.А.И. на участие в управлении Кооперативом, гарантированных им частью первой статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации» и подпунктами 5.1.7.1., 5.1.7.2. Устава СПК «Красный Октябрь».

Таким образом, С.Н.И. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Доказательствами, подтверждающими обвинение С.Н.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ по факту представления им в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица являются:

Показания подозреваемого С.Н.И., данные им 25.11.2011 о том, что примерно в мае 2011 года точной даты он не помнит, он в г. Ставрополе встретился с Л.А. При встрече Л.А. предложил ему работу, а именно должность председателя Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Он не был трудоустроен в тот момент и согласился с предложением Л.А. После данного разговора через несколько недель, точнее он не помнит ему позвонил Л.А. и сказал, что необходимо ехать в с. Арзгир Ставропольского края, чтобы встретиться с учредителями. Он согласился и добрался до г. Буденновска Ставропольского края, где его встретил Л.А. и они вместе с ним поехали в с. Арзгир Ставропольского края. Прибыв в с. Арзгир, они пришли в кафе, названия которого он не помнит, но помнит, что оно находится на въезде в село. Они с Л.А. посидели в кафе и через некоторое время туда прибыли трое людей – двое мужчин и женщина, фамилии данных людей назывались в кафе, но в настоящее время он их не помнит. Л. А. представил ему данных людей как членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Также Л.А. сказал ему, что надо будет заехать еще к одной женщине – члену кооператива, чтобы подписать у нее протокол собрания членов. У Л.А. с собой имелся отпечатанный протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь», который представил членам и присутствовавшая в кафе женщина – член кооператива подписала его. Один из мужчин отказался подписывать протокол, ничем не мотивируя данный отказ, второй мужчина подписал протокол. После подписания протокола он остался у женщины – члена кооператива, как он понял, чтобы отвезти его на подпись еще одному члену кооператива. После встречи они с Л.А. сразу поехали в с. Дивное, откуда он с сыном Л.А. поехал на его автомобиле в г. Ставрополь. Примерно через две недели после поездки в с. Арзгир и встречи с членами Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь» он пошел к нотариусу, чей офис расположен в бизнес-центре на ул. Ленина г. Ставрополя. У нотариуса он засвидетельствовал свою подпись на заявлении по форме № Р14001 и на следующий день сдал в МИФНС России № 11 заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц и переданный мне протокол общего собрания членов СПК «Красный октябрь». Впоследствии он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которой он являлся председателем СПК «Красный октябрь».

Показания С.Н.И. в части того, что фамилии людей присутствовавших в кафе назывались, что необходимо было ехать к женщине домой подписывать у нее протокол и что один из мужчин отказался подписывать протокол, указывают на осведомленность С.Н.И. о не проведении общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» 23.05.2011, об отсутствии полномочий принимать какие-либо решения, касаемые СПК «Красный Октябрь» у Ш.В.М., указанного в протоколе, а также о том, что Ш. В.П., указанная в протоколе в кафе «У Рудольфа» не присутствовала.

(Том № 3, л.д. 103-107)

Показания подозреваемого С.Н.И., данные им 21.05.2012 о том, что он один раз в конце 2010 года был в Арбитражном суде Ставропольского края, где по доверенности ООО «Легтекс» при помощифотоаппарата сделал фотографии арбитражного дела. Всего он сфотографировал 2 тома арбитражного дела.

(Том № 3, л.д. 201-204)

Показания обвиняемого С.Н.И., данные им 28.06.2012 о том, что примерно в мае 2011 года точной даты он не помнит, он в г. Ставрополе встретился с Л.А. При встрече Л.А. предложил ему работу, а именно должность председателя Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Он не был трудоустроен в тот момент и согласился с предложением Л.А. После данного разговора через несколько недель, точнее он не помнит ему позвонил Л. А. и сказал, что необходимо ехать в с. Арзгир Ставропольского края, чтобы встретиться с учредителями. Он согласился и добрался до г. Буденновска Ставропольского края, где его встретил Л.А. и они вместе с ним поехали в с. Арзгир Ставропольского края. Прибыв в с. Арзгир, они пришли в кафе, названия которого он не помнит, но помнит, что оно находится на въезде в село. Они с Л.А. посидели в кафе и через некоторое время туда прибыли трое людей – двое мужчин и женщина, фамилии данных людей назывались в кафе, но в настоящее время он их не помнит. Л.А. представил ему данных людей как членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Также Л.А. сказал ему, что надо будет заехать еще к одной женщине – члену кооператива, чтобы подписать у нее протокол собрания членов. У Л.А. с собой имелся отпечатанный протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь», который представил членам и присутствовавшая в кафе женщина – член кооператива подписала его. Один из мужчин отказался подписывать протокол, ничем не мотивируя данный отказ, второй мужчина подписал протокол. После подписания протокола он остался у женщины – члена кооператива, как он понял, чтобы отвезти его на подпись еще одному члену кооператива. После встречи они с Л. А. сразу поехали в с. Дивное, откуда он с сыном Л.А. поехал на его автомобиле в г. Ставрополь. Примерно через две недели после поездки в с. Арзгир и встречи с членами Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь» он пошел к нотариусу, чей офис расположен в бизнес-центре на ул. Ленина г. Ставрополя. У нотариуса он засвидетельствовал свою подпись на заявлении по форме № Р14001 и на следующий день сдал в МИФНС России № 11 заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц и переданный мне протокол общего собрания членов СПК «Красный октябрь». Впоследствии он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которой он являлся председателем СПК «Красный октябрь».

Примерно осенью 2010 года он представлял интересы организации, являющейся кредитором СПК «Красный октябрь» в Арбитражном суде Ставропольского края, он при помощи фотоаппарата отфотографировал арбитражное дело.

Показания С.Н.И. в части того, что фамилии людей присутствовавших в кафе назывались, что необходимо было ехать к женщине домой подписывать у нее протокол и что один из мужчин отказался подписывать протокол, указывают на осведомленность С.Н.И. о не проведении общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» 23.05.2011, об отсутствии полномочий принимать какие-либо решения, касаемые СПК «Красный Октябрь» у Ш.В.М., указанного в протоколе, а также о том, что Ш. В.П., указанная в протоколе в кафе «У Рудольфа» не присутствовала.

(Том № 4, л.д. 21-25)

Показания свидетелей:

Д.Ю.Ю., данные ею 01.09.2011 о том, что она состоит в должности ведущего специалиста-эксперта отдела по работе с заявителями межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю (далее – Инспекция) с 01.11.2010 года. В ее должностные обязанности входит: прием документов, проверка их комплектности.Выполнение функций по государственной регистрации возложена на специально созданный для этого регистрационный центр – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №11 по Ставропольскому краю в силу положения о территориальном налоговом органе и приказа Управления ФНС России по Ставропольскому краю.Прием документов Инспекцией осуществляется в порядке электронной очереди специалистами отдела по работе с заявителями. После приема документы передаются в отдел ввода и обработки документов, который осуществляет ввод данных с бумажного носителя в информационную систему. Далее документы передаются в юридический отдел. Специалистами юридического отдела осуществляется анализ документов на предмет их комплектности, установленной Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». После формирования в программном комплексе, решение о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) изготовляется отделом на бумажном носителе и передается на подпись курирующему заместителю начальника Инспекции Куракину Евгению Борисовичу. Далее комплект документов вновь передается в отдел ввода и обработки данных, которым обеспечивается присвоение государственного регистрационного номера записи в отношении решения о государственной регистрации, изготовляется свидетельство и лист записи. Подготовленные документы передаются в отдел работы с заявителями для их выдачи лично заявителю либо направлению по почте. Далее документы передаются в отдел формирования и хранения документов для цели приобщения в регистрационное дело и архивного хранения.Данная процедура регистрации предусмотрена Приказом по взаимодействию между отделами Инспекции и распространяется на все виды государственных регистраций.Проверка комплекта документов на этапе принятия решения о государственной регистрации включает в себя комплексный анализ по двум направлениям: 1) содержание самого заявления о регистрации (заполнение отдельных строк и граф, верное использование формы, соответствующей данному виду регистрации); 2) комплектность документов, необходимых для данного вида регистрации; 3) представление документов в надлежащий регистрирующий орган. Проверка достоверности информации, указанной в заявлении, не может быть осуществлена на стадии принятия решения о государственной регистрации, ввиду того, что ответственность за полноту, своевременность представления и достоверность информации в силу состоявшегося урегулирования законом возложена непосредственно на заявителя, о чем делается специальная запись в самом заявлении о государственной регистрации. Анализ предоставленных документов не может быть приравнен к правовой экспертизе достоверности данных заявления.При государственной регистрации изменения сведений в отношении лица, действующего без доверенности (руководителя юридического лица), статьями 17-18 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено представление заявления по форме №14001, приобщение к данному заявлению каких-либо документов или обоснований (протоколов, приказов и т.п.) не требуется.Подробности принятия заявления по форме №14001 Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» она не помнит, так как принимает большое количество заявлений каждый день. Общий порядок принятия документов состоит в следующем: прием документов осуществляется при наличии паспорта заявителя (либо доверенности от заявителя и паспорта лица, на которого выдана доверенность). После проверки личности лица, предъявившего документы, проводится проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, указанных в самом заявлении, и принимаются документы. В данном случае, судя по расписке, вместе с заявлением была сдана копия протокола общего собрания членов СПК «Красный Октябрь». Данная копия протокола хранится в регистрационном деле СПК «Красный Октябрь» в отделе формирования и хранения документов Инспекции. После присвоения входящего номера на руки заявителю выдается расписка, в которой заявитель расписывается о принятии от него Инспекцией документов. Расписка составляется в двух экземплярах, одна – передается заявителю, а вторая приобщается к регистрационному делу.Сведения о дате принятия Инспекцией заявления содержатся в расписке. Дата присвоения ЕГРН и дата внесения изменений в ЕГРЮЛ совпадают и сведения о них содержатся в листе записи, которые также хранятся в регистрационном деле.

(Том № 2, л.д. 178-182)

К.Е.В., данные ею 01.09.2011 о том, что она состоит в должности начальника юридического отдела межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю (Далее – Инспекция) с 01.12.2010 года. В ее должностные обязанности входит: осуществление общего контроля за работой юридического отдела.Выполнение функций по государственной регистрации возложена на специально созданный для этого регистрационный центр – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №11 по Ставропольскому краю в силу положения о территориальном налоговом органе и приказа Управления ФНС России по Ставропольскому краю.Прием документов Инспекцией осуществляется в порядке электронной очереди специалистами отдела работы с заявителями. После приема документы передаются в отдел ввода и обработки документов, который осуществляет ввод данных с бумажного носителя в информационную систему. Далее документы передаются в юридический отдел. Специалистами юридического отдела осуществляется анализ документов на предмет их комплектности, установленной Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». После формирования в программном комплексе, решение о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) изготовляется отделом на бумажном носителе и передается на подпись курирующему заместителю Инспекции. Далее комплект документов вновь передается в отдел ввода и обработки данных, которым обеспечивается присвоение государственного регистрационного номера записи в отношении решения о государственной регистрации, изготовляется свидетельство и лист записи. Подготовленные документы передаются в отдел работы с заявителями для их выдачи лично заявителю либо направлению по почте. Далее документы передаются в отдел формирования и хранения документов для цели приобщения в регистрационное дело и архивного хранения.Данная процедура регистрации предусмотрена Приказом по взаимодействию между отделами Инспекции и распространяется на все виды государственных регистраций.Проверка комплекта документов на этапе принятия решения о государственной регистрации включает в себя комплексный анализ по двум направлениям: 1) содержание самого заявления о регистрации (заполнение отдельных строк и граф, верное использование формы, соответствующей данному виду регистрации); 2) комплектность документов, необходимых для данного вида регистрации; 3) представление документов в надлежащий регистрирующий орган. Проверка достоверности информации, указанной в заявлении, не может быть осуществлена на стадии принятия решения о государственной регистрации, ввиду того, что ответственность за полноту, своевременность представления и достоверность информации в силу состоявшегося урегулирования законом возложена непосредственно на заявителя, о чем делается специальная запись в самом заявлении о государственной регистрации. Анализ предоставленных документов не может быть приравнен к правовой экспертизе достоверности данных заявления.При государственной регистрации изменения сведений в отношении лица, действующего без доверенности (руководителя юридического лица), статьями 17-18 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено представление заявления по форме №14001, приобщение к данному заявлению каких-либо документов или обоснований (протоколов, приказов и т.п.) не требуется.

Регистрационные действия по внесению изменений в сведения о юридическом лице СПК колхозе-племзаводе «Красный Октябрь», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, содержащее сведения об избрании нового председателя СПК «Красный Октябрь» С.Н.И. вместо М.Н.Н., как это следует из данных информационного ресурса, были совершены главным специалистом-экспертом юридического отдела В.О.Е., на рассмотрении которой находился комплект документов, поступивший от СПК «Красный Октябрь». Регистрационные действия выполнены сотрудником с соблюдением установленных законом правил, процессуальных формальностей, включая срок рассмотрения материалов. Препятствия к совершению регистрационных действий регистрирующим органом отсутствовали.Насколько ей известно, С.Н.И. при подаче заявления по форме №14001 была приложена копия протокола общего собрания членов СПК «Красный Октябрь». Данная копия хранится в регистрационном деле СПК «Красный Октябрь» в отделе формирования и хранения документов Инспекции.Сведения о дате принятия Инспекцией заявления содержатся в расписке. Дата присвоения ЕГРН и дата внесения изменений в ЕГРЮЛ совпадают и сведения о них содержатся в листе записи, которые также хранятся в регистрационном деле.Уведомление, поданное С.Н.И. по форме №Р15001 о принятии решения о ликвидации юридического лица – Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» (ИНН 2604000039), а также уведомление, поданное С.Н.И. по форме №Р15002 о формировании ликвидационной комиссии юридического лица приняты в один день 22.06.2011 главным специалистом-экспертом Ц.Т.А. В соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица и уведомление о формировании ликвидационной комиссии представляются за подписью одного из участников юридического лица с приложением в комплекте решения уполномоченных лиц о ликвидации. Заявителем при регистрации уведомлений по форме №Р15001 и №Р15002 выступила участник СПК «Красный Октябрь» Л.Г.В., подпись которой была удостоверена в нотариальном порядке. Одновременно к уведомлениям приобщался протокол общего собрания участников СПК «Красный Октябрь» №5 от 20.06.2011. Согласно Федеральному закону №193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации» решение вопроса о ликвидации кооператива относится к исключительной компетенции общего собрания. При этом за ликвидацию юридического лица должно быть подано не менее чем 2/3 голосов от числа членов кооператива. Лишь в этом случае решение о ликвидации кооператива будет считаться принятым в соответствии с действующим законодательством. Согласно записям в ЕГРЮЛ (в информационном ресурсе) в числе членов СПК «Красный Октябрь», в том числе, определено 11 граждан, являвшихся членами правления Кооператива. Тогда необходимость принятия обоснованного решения по вопросу повестки дня о ликвидации СПК делает необходимым, чтобы за ликвидацию проголосовало не менее 8 человек из числа членов. Одновременно протокол №5 от 20.06.2011 общего собрания участников СПК «Красный Октябрь» содержит в тексте информацию об участии в собрании лишь 3 членов, которые и голосовали по вопросу о ликвидации. Таким образом, регистрирующим органом на стадии принятии решения о внесении регистрационной записи было установлено, что представленные документы противоречат положениям статьи 20 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации», не отвечают признаку достоверности информации, потому не могут быть оценены, как фактически представленные для цели совершения регистрационного действия. На основании подпункта «а» пункта 1 статьи 23 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Инспекцией 29.06.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации уведомления по форме №Р15001 и №Р15002 о ликвидации СПК «Красный Октябрь» и создании ликвидационной комиссии. Указанное решение получил на руки С.Н.И., как лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть СПК «Красный Октябрь».

(Том № 2, л.д. 183-188)

Л.О.А., данные ею 14.09.2011 о том, что она работает технической служащей сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» (далее СПК «Красный Октябрь или Кооператив) с 01.07.2010 по настоящее время.Она является членом СПК«Красный Октябрь» и имеет право участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса. Когда она была принята на работу в данный Кооператив, председателем являлась М.Н.Н. Как член СПК «Красный Октябрь», уведомление о предстоящем общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», назначенном на 23.05.2011 она не получала.Кто-либо не уведомлял ее в устной форме о проведении указанного общего собрания членов СПК «Красный Октябрь».Участие в общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», проводимом 23.05.2011 она не принимала.Членами СПК «Красный Октябрь» с правом участвовать в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса на 23.05.2011 являлись работники кооператива: Л.О.А., то есть она, Е. И.А., Т.Е.Г., Ш.В.П., М.Н.Н. и Ш.А.И.Л.Г.В. и Ш.В.М членами СПК «Красный Октябрь» на 23.05.2011, а также на 20.06.2011 не являлись.В настоящее время председателем кооператива является М.Н.Н., так как после незаконного избрания С.Н.И., было проведено общее собрание настоящих членов СПК «Красный Октябрь», решением которого М.Н.Н. снова была избрана председателем кооператива. В настоящее время производственная деятельность кооператива осуществляется, вот только прошла уборка урожая зерновых.

(Том № 2, л.д. 216-219)

Т.Е.Г., данные ею 14.09.2011 о том, что она работает технической служащей сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» (далее СПК «Красный Октябрь или Кооператив) с июня 2010 года (точную дату она не помнит) по настоящее время.Также она является членом СПК«Красный Октябрь» и имеет право участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса. Когда она была принята на работу в данный Кооператив, председателем являлась М.Н.Н. С момента ее трудоустройства в СПК «Красный Октябрь» никаких собраний по вопросам переизбрания председателя, либо вступления новых членов в данный Кооператив не проводилось. Как член СПК «Красный Октябрь», уведомление о предстоящем общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», назначенным на 23.05.2011 она не получала. Кто-либо в устной форме о проведении указанного общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» ее не уведомлял.Участие в общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», проводимом 23.05.2011 она не принимала.Членами СПК «Красный Октябрь» на 23.05.2011, а также на 20.06. являлись работники кооператива: Т.Е.Г., то есть она, Е.И.А., Л.О.А., Ш.В.П., М.Н.Н. и Ш.А.И.Л.Г.В. и Ш.В.М работали в СПК «Красный Октябрь», но до какого времени, она не помнит. В какой-то момент они перешли работать в ЗАО «Красный Октябрь», но когда это произошло, она не помнит.В настоящее время председателем кооператива является М.Н.Н., так как после незаконного избрания Скиперского Н.И., было проведено общее собрание настоящих членов СПК «Красный Октябрь», решением которого М.Н.Н. снова была избрана председателем кооператива. В настоящее время производственная деятельность кооператива осуществляется.

(Том № 2, л.д. 220-224)

Ш.А.И., данные им 14.09.2011 о том, что он работает заместителем председателя сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» (далее СПК «Красный Октябрь) с 14.09.2010 года по настоящее время. В его служебные обязанности входит контроль за производством и деятельностью СПК «Красный Октябрь».При этом он является членом СПК«Красный Октябрь» и имеет право участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса, избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы кооператива. Когда он устраивался на работу в кооператив, председателем являлась М.Н.Н.. С момента его трудоустройства в СПК «Красный Октябрь» никаких собраний по вопросам переизбрания председателя, либо вступления новых членов в кооператив не проводилось. О том, что 23.05.2011 должно было проводиться собрание о переизбрании председателя СПК «Красный октябрь» его, как члена и участника СПК, никто не уведомлял. Ни в каких собраниях по данному вопросу он не участвовал. Примерно в июне 2011 года (точнее он не помнит), со слов председателя М. Н.Н. ему стало известно, что в мае 2011 года было проведено собрание лиц, не являющихся членами и участниками СПК «Красный Октябрь», не имеющих права голоса, на котором незаконно, без его участия, был переизбран председатель СПК «Красный Октябрь», и назначен на должность ранее и до настоящего времени не известный ему С.Н.И. Данный гражданин в правлении СПК «Красный Октябрь» не появлялся и участия в жизни и деятельности кооператива не принимал.Как член СПК «Красный Октябрь», уведомление о предстоящем общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», назначенным на 23.05.2011 он не получал. Кто-либо не уведомлял его в устной форме о проведении указанного общего собрания членов СПК «Красный Октябрь». Участие в общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», проводимом 23.05.2011 он не принимал.Членами СПК «Красный Октябрь» с правом участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса, избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы кооператива, на 23.05.2011, а также на 20.06.2011 являлись работники кооператива: Е.И.А., Л.О.А., Т.Е.Г., Ш.В.П., М.Н.Н. и он.В настоящее время председателем кооператива является М.Н.Н., поскольку после незаконного избрания С.Н.И., незамедлительно было проведено легитимное общее собрание членов СПК «Красный Октябрь», решением которого М.Н.Н. снова была избрана на должность председателя кооператива. В настоящее время производственная деятельность, предусмотренная уставом, осуществляется. В настоящее время введена процедура банкротства предприятия.

(Том № 2, л.д. 225-229)

Е.И.А., данные ею 14.09.2011 о том, что она работает главным бухгалтером сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» (далее СПК «Красный Октябрь или Кооператив) с 16.05.2011 по настоящее время. В ее служебные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета СПК «Красный Октябрь».Одновременно с этим она является членом СПК«Красный Октябрь» и имеет право участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса, избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы кооператива. Когда она была принята на работу в данный Кооператив, председателем являлась М.Н.Н. С момента ее трудоустройства в СПК «Красный Октябрь» никаких собраний по вопросам переизбрания председателя, либо вступления новых членов в данный Кооператив не проводилось. О том, что 23.05.2011 должно было проводиться собрание о переизбрании председателя СПК «Красный октябрь» ее, как члена и участника Кооператива, никто не уведомлял. Ни в каких собраниях по данному вопросу она не участвовала. Примерно в июне 2011 года (точнее она не помнит), со слов председателя М.Н.Н. ей стало известно, что в мае 2011 года было проведено собрание лиц, не являющихся членами и участниками СПК «Красный Октябрь», не имеющих права голоса, на котором незаконно, без ее участия, был переизбран председатель СПК «Красный Октябрь», и назначен на должность ранее и до настоящего времени не известный ей С.Н.И. До настоящего времени данный гражданин в правлении СПК «Красный Октябрь» не появлялся и участия в жизни и деятельности Кооператива не принимал.

Как член СПК «Красный Октябрь», уведомление о предстоящем общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», назначенном на 23.05.2011 она не получала.Кто-либо в устной форме о проведении указанного общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» ее не уведомлял.Участие в общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», проводимом 23.05.2011 она не принимала.Членами СПК «Красный Октябрь» с правом участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса, избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы кооператива, на 23.05.2011, а также на 20.06.2011 являлись работники кооператива: Е.И.А., то есть она, Л.О.А., Т.Е.Г., Ш.В.П., М.Н.Н. и Ш.А.И.Л.Г.В. и Ш.В.М. членами СПК «Красный Октябрь» 23.05.2011 и 20.06.2011 не являлись.В настоящее время осуществляется процедура банкротства предприятия, введенная 29.06.2011, в стадии наблюдения.

(Том № 2, л.д. 230-234)

Ш.В.П., данные ею 19.10.2011 о том, что она с 1966 года работала в должности бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» (далее СПК «Красный Октябрь). С 2009 года по 01.10.2011 она состояла в должности председателя совета ветеранов СПК «Красный Октябрь». До момента увольнения я являлась членом СПК«Красный Октябрь» и имела право участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса, избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы кооператива. С 2009 года председателем являлась М.Н.Н. В мае 2011 года точного числа она не помнит в послеобеденное время к ней домой по адресу: Ставропольский край. Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Ставочная. 52 на автомобиле марки и регистрационных номеров которого она не помнит приехали ранее знакомый ей Ш.А.И., бывший председатель СПК «Красный Октябрь» и ранее незнакомый ей человек, которого Ш.А.И. представил ей, как Г.О.Ю., при этом за рулем находилсяГ.О.Ю. Г.О.Ю. стал говорить о том, что председатель СПК «Красный Октябрь» М. Н.Н. собирается обанкротить СПК «Красный Октябрь» и что работникам колхоза ничего не достанется. При этом Г.О.Ю. предложил, избрать другого председателя, чтобы приостановить банкротство. Она негативно относится к банкротству СПК «Красный Октябрь» из-за того, что в нем работает много пенсионеров, права которых могли быть нарушены данной процедурой.Г.О.Ю. показал ей протокол общего собрания участников СПК «Красный Октябрь» и пояснил, что необходимо подписать данный протокол, чтобы избрать председателем ранее незнакомого ей человека по фамилии С.Н.И. и тем самым приостановить банкротство. Она, не читая показанный ей протокол, поставила свою подпись напротив своей фамилии. При этом она видела, что данный протокол уже был подписан Л.Г.В. бывшим работником СПК «Красный Октябрь». После подписания ею протокола общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» Ш.А.И. и Г.О.Ю. уехали. После этого я никаких протоколов не подписывала, в собраниях СПК «Красный Октябрь» участие не принимала. Каким числом был датирован подписанный ею протокол она не видела, т.к. подписала его, не читая.По состоянию на 23.05.2011 членом СПК «Красный Октябрь» была она, при этом кто еще являлся членом СПК она не знает.

(Том № 2, л.д. 245-248)

Ш.В.М. данные им 19.10.2011 о том, что он с 1977 года до февраля 2011 года работал в сельскохозяйственном производственном кооперативе колхозе-племзаводе «Красный Октябрь» (далее СПК «Красный Октябрь) и состоял в разных должностях. До момента увольнения он являлся членом СПК«Красный Октябрь» и имел право участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса, избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы кооператива. С 2009 года председателем СПК «Красный Октябрь» являлась М.Н.Н. После его увольнения из СПК «Красный Октябрь», точной даты он не помнит ему позвонила Л.Г.В. – бывший работник и член СПК «Красный Октябрь» и сказала, что в с. Арзгир приехал Г.О. Ю., который ранее являлся генеральным директором ЗАО «Красный Октябрь» и он знал его по работе. Л.Г.В. сказала, что Г.О.Ю. хочет встретиться с работниками СПК «Красный Октябрь». Ему стало интересно встретиться с Г.О.Ю. и послушать о чем он будет говорить. Он поехал в СПК «Красный Октябрь», т.к. думал, что встреча будет там, приехав в СПК «Красный Октябрь» он увидел несколько человек, кого именно он не помнит, которые также ждали Г.О.Ю. Подождав некоторое время, они собрались уезжать, т.к. не дождались Г.О.Ю., но в это время кто-то из присутствовавших сказал, что Г.О.Ю. ждет их в кафе «У Рудольфа». После этого он поехал в указанное кафе. В кафе находились Л. Г.В., Б.В.Ф., З.В.П. и незнакомый ему человек, который как он понял приехал с Г.О.Ю. На встрече в кафе обсуждался вопрос о том, что необходимо поставить нового председателя СПК «Красный Октябрь» из числа колхозников. Кто высказывал предложение избрать другого председателя СПК он не помнит, но вряд ли это был кто-то из бывших работников колхоза. В ходе данной встречи велся протокол собрания. Его Г.О.Ю. предложил избрать председателем СПК «Красный Октябрь», но он категорически отказался, после чего председателем СПК «Красный Октябрь» Г.О.Ю. предложил избрать Л.Г.В. В результате встречи был составлен протокол, который он не подписывал, при этом он его не читал. В последствии протокол был подписан Л.Г.В. Более в его присутствии протокол никто не подписывал.Также в 2011 году после первой встречи с Г.О.Ю., точной даты он не помнит к нему домой приехал З.В.П. и сказал, что надо поехать в кафе «У Рудольфа» для встречи с Г.О.Ю. Он отказывался ехать на данную встречу, но З. В.П. сказал, что пообещал Г. собрать их и уговорил его поехать в кафе. По дороге они заехали домой к Л.Г.В. и забрав ее поехали в кафе «У Рудольфа». Л. Г.В. также изначально отказывалась ехать в кафе, но З.В.П. уговорил ее. Приехав в кафе он увидел мужчину, который ранее при первой встрече находился в кафе «У Рудольфа» с Г.О.Ю. и второго неизвестного мне мужчину. Мужчина, который приехал при первой встрече стал говорить, что надо подписать новый протокол и избрать нового председателя, т.к. с протоколом, подписанным при первой встрече что-то не получилось, и предложил избрать председателем СПК «Красный Октябрь» незнакомого ему человека по фамилии С.Н.И. З.В.П. сказал, что они с Л. ничего не хотят подписывать, после чего их стали уговаривать подписать протокол. Кто именно уговаривал их он не помнит. Он сказал, что ничего не хочет и что он не является членом СПК «Красный Октябрь» с момента увольнения, но их продолжили уговаривать, объясняя, что если они не изберут С.Н.И., то колхоз обанкротят. Впоследствии Л.Г.В. подписала представленный ей протокол. Кто именно давал на подпись Л. протокол он в настоящее время не помнит. Протокол, который подписала Л.Г.В., он не читал и не подписывал, насчет кандидатуры С.Н.И. он промолчал.Также примерно в июле 2011 года к нему домой на автомобиле под управлением Г. приехали Г.О.Ю. и Ш.А.И. – бывший председатель СПК «Красный Октябрь». Он вышел к автомобилю и Г.О.Ю. стал рассказывать ему про ликвидационную комиссию СПК «Красный Октябрь». Г.О.Ю. сказал ему, что надо назначить в ликвидационную комиссию С.Н.И., чтобы он при ликвидации колхоза отдал людям их имущественные паи. Тогда он согласился на кандидатуру С.Н.И. в качестве ликвидатора СПК «Красный Октябрь», но при этом читать и подписывать ему ничего не давали. После третей встречи с Г.О.Ю. он не виделся и не общался, в каких-либо собраниях, связанных с СПК «Красный Октябрь» он не участвовал. Он думает, что С.Н.И. – это второй неизвестный ему человек, который присутствовал на второй встрече в кафе «У Рудольфа», но лично он с ним не знаком.На момент встреч с Г.О.Ю. и его людьми он работником и членом СПК «Красный Октябрь» не являлся, также как и Л.Г.В.Показания Ш.В.М. указывают на осведомленность С.Н.И. относительно того, что Ш.В.М. не является членом СПК «Красный Октябрь» и того, что протокол, без номера, общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011 был составлен без проведения общего собрания членов СПК «Красный Октябрь», в отсутствие членов Кооператива и в отсутствие Ш. В.П. на собрании в кафе «У Рудольфа».

(Том № 3, л.д. 5-8)

М.Н.Н., данные ею 08.11.2011 о том, что она является председателем СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» (далее СПК «Красный Октябрь» или Кооператив), который располагается по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Оджаева, 51. Предприятие было создано и зарегистрировано в 1997 году в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, занимается выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, является членом Агропромышленного комплекса Ставропольского края. Она была избрана председателем Кооператива на общем собрании участников 16.12.2009, о чем имеется соответствующий протокол. К исполнению обязанностей председателя она приступила 01.01.2010.Одновременно она является членом СПК «Красный Октябрь» и имеет право участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, также в работе общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива с правом одного голоса, избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы кооператива.По состоянию на 23.05.2011, Кооператив состоял из шести участников: Е.И.А., Л.О.А., Т.Е.Г., Ш.А.И., Ш.В.П., М.Н.Н.В июне 2011 года в Арбитражный суд Ставропольского края в судебное заседание, участником которого является СПК «Красный Октябрь», пришел ранее неизвестный ей человек по имени С.Н.И.. В судебном заседании он объявил себя председателем Кооператива. Кроме того, он представил М.А. в качестве юриста, с которым он заключил договор на представление интересов СПК «Красный Октябрь». В ходе судебного заседания в качестве подтверждения своих полномочий С.Н.И. предъявил протокол общего собрания участников Кооператива, на котором С.Н.И. был избран председателем СПК «Красный Октябрь», а так же выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой С.Н.И. с 01.06.2011 является председателем Кооператива.При обращении в налоговую службу за выпиской она узнала, что действительно 01.06.2011 Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю (далее Инспекция) внесла изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно указанной записи председателем СПК «Красный Октябрь» был зарегистрирован С.Н.И. вместо ранее действовавшего председателя М.Н.Н., то есть ее.Однако, С.Н.И. на момент подачи заявления, не являясь председателем, а также членом СПК «Красный Октябрь», не имея доверенности на представление интересов Кооператива, предоставил на регистрацию в Инспекцию выписку из протокола общего собрания участников Кооператива от 23.05.2011, в которой указанно, что на собрании участников кооператива присутствовало три человека, а именно: Л.Г.В., Ш.В.П., Ш.В.М. При этом Л. и III. являются пенсионерами, которые ранее работали в СПК «Красный Октябрь», а Ш.В.П.

является одним из участников Кооператива. Из всех участников протокола общего собрания участников Кооператива от 23.05.2011 голосовать имеет право только Ш.В.П. В соответствии с действующим уставом СПК «Красный Октябрь» и законодательством Российской Федерации, смена председателя должна быть произведена при голосовании не менее пяти участников имеющих на то право, а так же с протоколом общего собрания должен ознакомиться предыдущий председатель.

Далее С.Н.И. предоставил нотариусу К. заведомо ложные сведения, а именно протокол общего собрания участников СПК «Красный Октябрь». Нотариусом К. была заверена подпись С.Н.И. в заявлении по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице. После этого С.Н.И. предоставил указанное заявление в межрайонную ИФНС № 11 по Ставропольскому краю, которой были внесены изменения в ЕГРЮЛ о председателе СПК «Красный Октябрь» с М.Н.Н. на С.Н.И. Кроме того, со слов Ш.В.П. ей стало известно, что данное собрание фактически не проводилось. К Л., Ш., Ш., участвующим в нелегитимном собрании, приезжал предыдущий председатель СПК «Красный Октябрь» Ш.А.И. и директор ЗАО «Красный Октябрь» Г.О.Ю. Со слов Ш.В.П. ей также стало известно, что именно Ш.А.И. и Г.О.Ю. предоставили участникам нелегитимного собрания Л., Ш. и Ш. готовый отпечатанный протокол общего собрания участников Кооператива, датированный 23.05.2011, в котором те расписались. Ш.А.И. и Г.О.Ю. ранее предпринимали попытки завладения имуществом СПК «Красный Октябрь», предлагая назначить нового руководителя за денежное вознаграждение. Ш. и Г. новый руководитель СПК «Красный Октябрь» необходим для сокрытия ранее совершенных ими преступных деяний в отношении СПК «Красный Октябрь», о чем в настоящее время имеются судебные разбирательства и материалы проверок, находящиеся в правоохранительных органах.Как член СПК «Красный Октябрь», уведомление о предстоящем общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», назначенным на 23.05.2011 она не получала.Участие в общем собрании членов СПК «Красный Октябрь», проводимом 23.05.2011 она не принимала.На 23.05.2011, а также на 20.06.2011 граждане Л.Г.В. и Ш.В.М. членами СПК «Красный Октябрь» не являлись. Они были уволены до этого периода времени (точнее даты она не помнит), в связи с достижением пенсионного возраста.

(Том № 3, л.д. 16-20)

Л.Г.В., данные ею 29.11.2011 о том, что с 2008 года председателем СПК «Красный Октябрь» являлась М.Н.Н. Она же занимала должность главного зоотехника в СПК «Красный Октябрь» до февраля 2010 года. С этой даты по собственному желанию она написала заявление о переводе в ЗАО «Красный Октябрь» на такую же должность. Соответственно до февраля месяца 2010 года она являлась членом правления трудового коллектива СПК «Красный Октябрь» с правом голоса. После образования ЗАО «Красный Октябрь» практически все работники СПК были переведены во вновь образованное общество, за исключением как ей помнится пяти человек, которые и являлись членами трудового коллектива СПК и также имели право голоса. Как ей помнится Ш. В.М. - главный ветврач, также являлся членом трудового коллектива СПК и в свою очередь в январе 2010г. был переведен в ЗАО «Красный Октябрь». Членом трудового коллектива также являлась Ш.В.П. - кассир, но до какого времени ей не известно.Примерно в конце апреля 2011 года ей на телефон позвонил Б.В.Ф. - бывший на тот момент работник СПК и сказал, что участников СПК собирает Г.О.Ю. около административного здания правления хозяйства По приходу к правлению ее встретили Г.О.Ю., Б.В.Ф., З.B.П., Ш.В.М. и неизвестный ей мужчина, который как она понимала прибыл вместе с Г. Они предложили проехать в кафе «У Рудольфа», расположенное на западной окраине с. Арзгир. Она поинтересовалась, о чем будет идти речь. Г. пояснил, что речь будет идти о возможности получения имущественного пая СПК, пайщиками. Они проехали. Г. начал разговор. Он пояснил, что имеется возможность выплатить всем кто имеет земельный пай, имущественный пай с СПК. Но добавил, что при нынешнем руководстве этого добиться не реально, в связи с чем необходимо поменять председателя хозяйства, как орган управления. Ей, как человеку, проработавшему в данном хозяйстве более 33 лет, не безразличен тот факт, что все кому положен имущественный пай, в т.ч. и ей, его необходимо выдать, за счет средств СПК «Красный Октябрь». Г. пояснил, что имеется подходящая кандидатура, которая может сменить - на данной должности М.Н.Н. и это С.Н.И., который с его слов является грамотным юристом и которому по силе будет разрешить данный вопрос. Она поинтересовалась, что для этого необходимо. Г. пояснил, что необходимо составить протокол общего собрания по переизбранию председателя и учитывая то, что членами трудового коллектива СПК с его слов являлась она, Ш.В.П. и Ш.В.М. необходимо включить в состав участников собрания данных лиц. Откуда у него была данного рода информация на не знает. Она поинтересовалась, будет ли данный протокол правомочен, т.к. у нее были сомнения относительно легитимности участников собрания. Разговаривали они в данном кафе более двух часов, в течение которых человек по имени А., который прибыл вместе с Г.отлучился и привез бланк данного протокола. После заполнения им граф данного протокола она его подписала. После чего они отправились домой к Ш.В.П. объяснив ей ситуацию, о том, что имеется возможность обеспечить людей имущественными паями, Г. предложил ей также подписаться в данном протоколе, что она и сделала. Ш.В.М. отказался от подписания данного протокола, по какой причине она не знает. В результате, согласно данного протокола на должность председателя СПК «Красный Октябрь» был избран Скиперский Н.И. Данного человека они до этого времени не видели и не знали. Он при подписании ею данного протокола не присутствовал. Ею при разговоре было предложено Г. поставить на должность председателя СПК человека местного, на что он ответил, что в случае если Скиперский не подойдет, по каким либо причинам, то они его смогут переизбрать. Она не может с точной уверенностью сказать, какой датой был датирован данный протокол.Далее во второй декаде мая т.г. к ней домой подъехал Ш.В.М., предложил вновь проехать в кафе с людьми – Г. По приезду А. пояснил, что ранее подписанный протокол общего собрания необходимо переделать, по каким причинам она не помнит. С ним был, как представил его нам А. сам С.Н.И.. При разговоре с А.С.Н.И. находился рядом и с нами не общался. После того, как она подписала данный протокол, она вместе с З. отправилась к Ш. По приезду к ней домой она объяснила ей что необходимо подписать исправленный протокол, т.к. по какой то причине, первый подписанный ими протокол, не соответствовал предъявляемым требованиям, каким именно ей А. не разъяснил. Она подписала. После чего они отправились в кафе. Передав данный протокол А., З.В.П. отвез ее домой. Подписывал ли его Ш. ей не известно. Общее собрание участников СПК «Красный Октябрь» не проводилось, т.к. со всеми Г. разговаривал по отдельности.Протокол № 5 общего собрания участников СПК «Красный Октябрь» от 20.06.2011г. о принятии решения о добровольной ликвидации СПК «Красный Октябрь» был ею подписан 19.06.2011, а не 20.06.2011. К ней домой вечером 19.06.2011 приехали Г.О.Ю. и Ш.А.И. Грачев пояснил, что необходимо подписать подготовленный ими протокол №5 общего собрания участников СПК «Красный Октябрь». С его слов данным протоколом необходимо утвердить председателя ликвидационной комиссии - С.Н.И., в обязанности которого будет входить установление реальной задолженности предприятия, т.к. с его слов за предприятием должна числиться кредиторская задолженность в меньшем размере, а не как её показывают, что в конечном итоге повлияет на размер имущественного пая, пайщика. С этим она была полностью согласна. Ш. находился рядом и ни какой инициативы по поводу склонения ее подписать уже подготовленный Г. протокол, не проявлял. Она заполнила графы, якобы присутствовавших на собрании и подписала данный документ в автомашине Г. После чего они отправились к Ш. О том, что Ш. подписала данный протокол ей стало известно от неё самой, через пару дней. О чем у них был разговор она не знает. Учитывая то, что она полностью доверяла Г. в его истинных намерениях помочь колхозникам, она с содержанием данного протокола не ознакамливалась, к тому же текст данного протокола выполнен мелким шрифтом. Сегодня при предъявлении ей на обозрении данного протокола и зачитывании всех пунктов изложенных в данном протоколе ей стало известно, что подписанный ею ранее протокол в частности, как основную суть, содержит сведения, касающиеся полной ликвидации СПК «Красный Октябрь», как действующего предприятия. Если ей было бы известно о данном содержании в момент подписания данного протокола она бы его не подписала, т.к. с данным решением не была бы согласна. Подписывал ли данный протокол Ш.В.М. она до настоящего времени не знала, пока ей на обозрение он не был предоставлен. Предъявлял ли ему Г. для ознакомления данный протокол она также не знает. Далее 21.06.2011 она находилась в г. Ставрополь по личным вопросам. Примерно в 16 часов вечера с ней созвонился Г.О.Ю. поинтересовался где она находится. Она ответила, что находится в г. Ставрополь, уточнила место. Он пояснил, что необходимо нотариально заверить протокол общего собрания участников СПК «Красный Октябрь» №5 от 20.06.2011, а для этого необходимо проехать к нотариусу. Г. также находился в г. Ставрополь. Г. подъехал на автомашине в которой также находился незнакомый ей молодой человек, имени она его не знает. Они проехали к нотариусу, адреса она не помнит. Она вместе с молодым человеком зашли в административное здание. Он прошел в кабинет, а она осталась ожидать. После того как он вышел, он пояснил, что разъяснил нотариусу суть заверения и попросил ее чтобы она уже проследовала в кабинет. Войдя в кабинет, нотариус предоставила ей на подпись документ, без разъяснения того что она будет подписывать. Далее она без ознакомления с содержимым текста предоставленного документа подписала его, т.к. доверяла Г., а значит и его человеку. Она подписала его и вышла.О том, что она подписала документ, который предполагает ликвидацию СПК «Красный Октябрь» она не знала. Если бы ей было разъяснено Г., какого рода документ она подписывает, она бы его не подписала. Все ее действия производились от введения как ее так и Ш. в заблуждение относительно истинных намерений Г.Все действия по подписанию данных документов не были сопряжены с личной выгодой. Никаких поощрений, в т.ч. и материальных,, она от Г. или же иных лиц не получала.Показания Л.Г.В. указывают на осведомленность С.Н.И. относительно того, что протокол, без номера, общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011 был составлен без проведения общего собрания членов СПК «Красный Октябрь», в отсутствие членов Кооператива и в отсутствие Ш. В.П. на собрании в кафе «У Рудольфа».

(Том № 3, л.д. 86-90)

М.А.С., данные им 25.11.2011 о том, чтоон является адвокатом с 2002 года. В начале июня 2011 года к нему обратился гражданин С.Н.И. с просьбой об оказании ему правовой помощи в Арбитражном суде Ставропольского края при рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь». С.Н.И. предоставил ему выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, из которой следовало, что он являлся председателем СПК «Красный Октябрь». Между юридическим агентством «Корпоративный адвокат» и С.Н.И. был заключен договор оказания услуг и ему была выдана доверенность на представление интересов СПК «Красный Октябрь», которая была подписана от имени председателя СПК С.Н.И. Его задачи со слов С.Н.И. заключались в том, чтобы в Арбитражном суде Ставропольского края в установленном АПК РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» порядке сменить конкурсного управляющего СПК «Красный Октябрь». Им было подготовлено и заявлено в суд соответствующее ходатайство и он вместе со С.Н.И. принял участие в одном судебном заседании Арбитражного суда Ставропольского края. После судебного заседания он был вызван для дачи объясненийв ОРЧ (по линии БЭП) ГУВД по Ставропольскому краю, где ему стало известно, что полномочия С.Н.И. как председателя СПК «Красный Октябрь» были прекращены. Показания М.А.С. указывают на то, что с момента внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть с 01.06.2011, С.Н.И., незаконно избранный на должность председателя СПК «Красный Октябрь», приступил к руководству текущей деятельностью Кооператива, осуществляя функции единоличного исполнительного органа.

(Том № 3, л.д. 99-101)

З.В.П., данные им 05.12.2011 о том, что в мае 2011 года состоялась встреча в кафе «У Рудольфа», на которой присутствовал он, Б.В.Ф., Л. Г.В., Ш. В.М., Г.О.Ю. и Л. На данной встрече Г.О.Ю. сказал, что надо подписать новый протокол собрания, т.к. с протоколом, подписанным на первой встрече, что-то не получилось. Ш.В.М. и Л.Г.В. не хотели подписывать протокол, по каким причинам он не помнит. В итоге Л.Г.В. подписала протокол. О чем был данный протокол и его содержание ему не известно, данным вопросом он не интересовался.

(Том № 3, л.д. 108-111)

Вещественные доказательства:

Регистрационное дело СПК «Красный Октябрь», изъятое в ходе выемки в ИФНС № 11 по Ставропольскому краю 22.11.2011. Осмотром регистрационного дела установлено, что в нем содержатся документы, являющиеся средствами для установления обстоятельств уголовного дела, а именно: протокол общего собрания СПК колхоза племзавода «Красный Октябрь» от 23.05.2011, а также заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», подписанное С.Н.И. и поданное в инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган и решение о государственной регистрации.

(Том № 3, л.д. 81-82)

Протоколы следственных действий:

Протокол осмотра предметов (документов) – регистрационного дела СПК «Красный Октябрь», изъятого в ходе выемки в ИФНС № 11 по Ставропольскому краю 22.11.2011. Осмотром установлено, что в материалах регистрационного дела содержатся документы, являющиеся средствами для установления обстоятельств уголовного дела, а именно: протокол общего собрания СПК колхоза племзавода «Красный Октябрь» от 23.05.2011, а также заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», подписанное С.Н.И. и поданное в инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган и решение о государственной регистрации.

(Том № 3, л.д. 35-80)

Протокол осмотра предметов (документов) – материала проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступившего из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Осмотром материала проверки имеются документы, указывающие на представление С.Н.И. в 2010 году в Арбитражном суде Ставропольского края интересов кредитора СПК «Красный Октябрь». Данные документы указывают на то, что С.Н.И. участвовал при рассмотрении финансового спора ответчиком по которому являлся СПК «Красный Октябрь», а также на осведомленность С.Н.И. относительно деятельности СПК «Красный Октябрь» и его руководства.

(Том № 3, л.д. 160-191)

Протокол осмотра предметов (документов) – арбитражного дела № А63-5160/2008. Осмотром установлено, что в материалах арбитражного дела № А63-5160/2008 в томе № 4 содержится расписка об ознакомлении с материалами указанного дела 19.11.2010. Среди документов, предшествующих расписке об ознакомлении также имеются копия решения правления СПК колхоза-племзавода «Красный октябрь» от 20.12.2007, в котором в качестве членов правления Кооператива указаны 12 человек и выписка из протокола заседания правления СПК колхоза-племзавода «Красный октябрь» от 03.03.2007, в котором также в качестве членов правления Кооператива указаны 12 человек. Данные документы опровергают показания С.Н.И. в части того, что ему не было известно, что лица, присутствовавшие в кафе в с. Арзгир Ставропольского края не являются членами СПК «Красный октябрь», т.к. при встрече Л.А. показал ему копию протокола общего собрания членов СПК «Красный октябрь», который был датирован ранним периодом и в котором были указаны те же лица и что он не сомневался в том, что прибывшие на встречу в кафе люди являются членами СПК «Красный октябрь». Анализируя показания С.Н.И. и документы, содержащиеся в материалах арбитражного дела № А63-5160/2008 следствие приходит к выводу о том, что сведения о составе членов правления СПК «Красный Октябрь» в 2007 году (12 человек), ставшие известными С.Н.И. после ознакомления с материалами арбитражного дела и сведения о составе членов Кооператива (3 человека), указанные в протоколе, якобы предъявленном ему Л.А.Н. при встрече в с. Арзгир Ставропольского края не совпадают и не могут порождать уверенность в легитимности проводимого собрания.

(Том № 3, л.д. 214-253)

Иные документы:

Заявление М.Н.Н. от 14.12.2009 о приеме ее в члены СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 26)

Заявление Е.И.А. от 13.05.2011 о приеме ее в члены СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 27)

Заявление Ш.А.И. от 01.09.2010 о приеме его в члены СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 28)

Список работников сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» на 21.06.2011, из которого следует, что на указанную дату работниками кооператива являлись Е.И.А., Л.О.А., М.Н.Н., Т.Е.Г., Ш.А.И. и Ш.В.П. При этом в указанном списке работников СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» отсутствуют Л.Г.В. и Ш.В.М.

(Том № 1, л.д. 29)

Сведения, поступившие из Государственного учреждения – отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю от 07.07.2011 № 13-10/6160 о том, что за 2010 год и первый квартал 2011 года количество застрахованных лиц, работавших в СПК колхоз-племзавод «Красный Октябрь» составило 6 человек, что соответствует списку работников сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» на 21.06.2011, из которого следует, что на указанную дату работниками кооператива являлись Е.И.А., Л.О.А., М.Н.Н., Т.Е.Г., Ш.А.И. и Ш. В.П.

(Том № 1, л.д. 78)

Копия протокола общего собрания СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» от 23.05.2011, согласно которому председателем СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» избран С.Н.И.

(Том № 1, л.д. 92)

Копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001. Из заявления следует, что С.Н.И. в связи с возникновением у него полномочий председателя СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» и в связи с прекращением полномочий Мовчан Н.Н. обратился в Межрайонную ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю с заявлением о внесении изменений в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица. На странице 09 заявления имеется подпись С.Н.И., свидетельствованная временно исполняющей обязанности нотариуса по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского края Российской Федерации К.С.Ю. М. А.А.

(Том № 1, л.д. 93-101)

Копия заявления Л.О.А. от 01.07.2010 о приеме ее на работу в качестве уборщицы СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 113)

Копия приказа о приеме работника на работу от 01.07.2010 № 5/а, в соответствии с которой Л.О.А. с 01.07.2010 принята на работу уборщицей СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 114)

Копия заявления Т.Е.Г. от 01.07.2010 о приеме ее на работу в качестве уборщицы СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 115)

Копия приказа о приеме работника на работу от 01.07.2010 № 5, в соответствии с которой Т.Е.Г. с 01.07.2010 принята на работу уборщицей СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 116)

Копия заявления Ш.В.П. от 05.06.2009 о приеме ее на работу в качестве председателя совета ветеранов СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 117)

Копия приказа от 05.06.2009 № 5, в соответствии с которой Ш.В.П. с 05.06.2009 принята на должность председателя совета ветеранов СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 118)

Копия приказа о приеме работника на работу от 13.09.2010 № 6/а, в соответствии с которой Ш.А.И. с 13.09.2010 принят на должность заместителя председателя СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 121)

Копия приказа о приеме работника на работу от 16.05.2011№ СПК00000005/1, в соответствии с которой Е.И.А. с 16.05.2011 принята на должность главного бухгалтера СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 122)

Копия приказа о вступлении в должность М.Н.Н. № 12 от 16.12.2009, в соответствии с которой на основании протокола внеочередного собрания СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» от 16.12.2009 М.Н.Н. с 01.01.2010 приступила к исполнению обязанностей председателя СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» с правом подписи банковских документов. Также указанным приказом на нее были возложены обязанности главного бухгалтера.

(Том № 1, л.д. 123)

Копия протокола внеочередного собрания членов кооператива СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» от 16.12.2009 в соответствии с которой М.Н.Н. с 01.01.2010 была избрана на должность председателя СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь».

(Том № 1, л.д. 126-127)

Копия устава сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь», утвержденного решением годового общего собрания членов кооператива, согласно протоколу № 1 от 29.04.2008. В соответствии с п.п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.устава СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» членами Кооператива являются граждане, которые на момент реорганизации акционерного общества «Красный Октябрь» и преобразования его в сельскохозяйственный производственный кооператив являлись работниками реорганизуемого акционерного общества, внесли паевой взнос в установленном уставом Кооператива размере и порядке, не подали заявление о выходе из кооператива, не были переведены в ассоциированные члены, не были исключены из кооператива после его государственной регистрации. Также членами Кооператива могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 16 лет, внесшие обязательный паевой взнос в установленном уставом размере и порядке, признающие устав Кооператива и принимающие личное трудовое участие в его деятельности, при этом работа в Кооперативе для его членов является обязательной. Членами Кооператива также могут быть признающие устав Кооператива, принимающие участие в его хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями граждане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством, и сельскохозяйственный потребительские кооперативы. Кроме того, в соответствиис п. 6.2.3 устава выборы председателя Кооператива относятся к исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива.

(Том № 1, л.д. 225-258)

Копия приказа от 15.09.2009 № 8, в соответствии с которой Л.Г.В. принята с 15.09.2009 на должность старшего зоотехника СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь», а Ш. В.М. с 15.09.2009 принят на должность старшего веет врача.

(Том № 2, л.д. 160)

Копия заявления Л.Г.В. от 15.09.2009 о приеме ее в члены СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» на должность старшего зоотехника.

(Том № 2, л.д. 161)

Копия заявления Ш.В.М. от 15.09.2009 о приеме его в члены СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» на должность старшего ветеринарного врача.

(Том № 2, л.д. 162)

Копия приказа от 11.01.2010 № 1, согласно которой Ш.В.М. с 11.01.2010 освобожден от занимаемой должности. В соответствии с данным приказом и в соответствии с п. 5.4.1. устава СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» с 11.01.2010 прекратилось членство Ш.В.М. в Кооперативе, и с этого времени он не имел права избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы Кооператива.

(Том № 2, л.д. 163)

Копия заявления Ш.В.М. от 11.01.2010 об освобождении его от занимаемой должности.

(Том № 2, л.д. 164)

Копия приказа от 19.02.2010 № 3, согласно которой Л.Г.В. с 19.02.2010 освобождена от занимаемой должности. В соответствии с данным приказом и в соответствии с п. 5.4.1. устава СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» с 11.01.2010 прекратилось членство Л.Г.В. в Кооперативе, и с этого времени она не имела права избирать и быть избранной в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы Кооператива.

(Том № 2, л.д. 165)

Копия заявления Л.Г.В. от 19.02.2010 об освобождении ее от занимаемой должности.

(Том № 2, л.д. 166)

Сведения, поступившие из межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю от 21.02.2012 № 03-12/01742, согласно которым в соответствии с порядком регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, установленным п. 1 ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ за предоставление недостоверных сведений ответственность несут заявители и юридические лица.

(Том № 3, л.д. 142-143)

Копия доверенности, выданной С.Н.И. ООО «Легтекс», в соответствии с которой С.Н.И. был наделен полномочиями совершать все необходимые действия в интересах ООО «Легтекс» в Арбитражном суде Ставропольского края, в том числе знакомиться с материалами дела № А63-5160/2008, делать с него копии фотографии, получать определения и другие судебные акты. Также осмотром Арбитражного дела № А63-5160/2008 установлено, что ответчиком по нему является СПК «Красный Октябрь».

(Том № 3, л.д. 175)

Копия решения правления СПК колхоза-племзавода «Красный октябрь» от 20.12.2007, в котором в качестве членов правления Кооператива указаны 12 человек.

(Том № 3, л.д. 235)

Копия выписки из протокола заседания правления СПК колхоза-племзавода «Красный октябрь» № 2 от 03.03.2007, в котором в качестве членов правления Кооператива указаны 12 человек.

(Том № 3, л.д. 236)

Копия расписки об ознакомлении 19.11.2010 С.Н.И. с материалами арбитражного дела № А63-5160/2008, содержащаяся в томе № 4 дела.

(Том № 3, л.д. 244)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

Показания подозреваемого С.Н.И., данные им 25.11.2011 о том, что до 2005 года он работал в сфере сельского хозяйства. Примерно в 2009 году он познакомился с Л.А. С Л.А. у них сложились товарищеские отношения. Примерно в мае 2011 года точной даты он не помнит, он в г. Ставрополе встретился с Л. А. При встрече Л.А. предложил ему работу, а именно должность председателя Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Он не был трудоустроен в тот момент и согласился с предложением Л. А. Он спросил у Л.А. кто его выберет председателем кооператива, на что Л.А. ответил, что его выберут учредители. После данного разговора через несколько недель, точнее он не помнит ему позвонил Л.А. и сказал, что необходимо ехать в с. Арзгир Ставропольского края, чтобы встретиться с учредителями. Он согласился и добрался до г. Буденновска Ставропольского края, где его встретил Л.А. и они вместе с ним поехали в с. Арзгир Ставропольского края. Прибыв в с. Арзгир, они пришли в кафе, названия которого он не помнит, но помнит, что оно находится на въезде в село. Они с Л.А. посидели в кафе и через некоторое время туда прибыли трое людей – двое мужчин и женщина, фамилии данных людей назывались в кафе, но в настоящее время он их не помнит. Л.А. представил ему данных людей как членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Также Л.А. сказал ему, что надо будет заехать еще к одной женщине – члену кооператива, чтобы подписать у нее протокол собрания членов. Прибывшие в кафе членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь» сказали, что хотят сменить председателя, т.к. она их не устраивает, потому, что не может разобраться с их паями. У Л.А. с собой имелся отпечатанный протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь», который представил членам и присутствовавшая в кафе женщина – член кооператива подписала его. Один из мужчин отказался подписывать протокол, ничем не мотивируя данный отказ, второй мужчина подписал протокол. После подписания протокола он остался у женщины – члена кооператива, как он понял, чтобы отвезти его на подпись еще одному члену кооператива. После встречи они с Л.А. сразу поехали в с. Дивное, откуда он с сыном Л.А. поехал на его автомобиле в г. Ставрополь. Примерно через две недели после поездки в с. Арзгир и встречи с членами Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь» Л.А. через незнакомого ему мужчину передал в г. Ставрополь протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь», подписанный тремя членами. Л.А. попросил его сдать документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц. Вместе с протоколом ему был передан пакет документов, необходимых для обращения в МИФНС России № 11, а именно заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц. Получив документы, переданные Л.А. он пошел к нотариусу, чей офис расположен в бизнес-центре на ул. Ленина г. Ставрополя. У нотариуса он засвидетельствовал свою подпись на заявлении и на следующий день сдал в МИФНС России № 11 заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц и переданный ему протокол общего собрания членов СПК «Красный октябрь». Впоследствии он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которой он являлся председателем СПК «Красный октябрь». Примерно через неделю после получения мною выписки из ЕГРЮЛ ему позвонил Л.А. и сообщил, что члены СПК «Красный октябрь» приняли решение о ликвидации кооператива и что ему предлагают стать ликвидатором. Через некоторое время ему через незнакомого ему парня в г. Ставрополь Л.А. передал протокол общего собрания членов СПК «Красный октябрь» и пакет документов, необходимый для обращения в МИФНС России № 11. Наряду с другими документами ему передали заверенное нотариусом заявление одного из членов СПК «Красный октябрь». Данные документы он сдал в МИФНС России № 11. Когда он пришел получать выписку из ЕГРЮЛ о назначении его ликвидатором, ему объяснили, что ему отказано в осуществлении данной процедуры, т.к. лица, принимавшие решение о ликвидации СПК «Красный октябрь» не являются его членами и не могли принимать подобные решения. После этого он позвонил Л.А. и сказал ему о том, что ему стало известно в МИФНС России № 11, на что Л.А. сказал, что данные люди являются членами СПК «Красный октябрь» и что ему не известно в чем дело. После разговора с Л. А. он перестал осуществлять какие-либо действия, связанные с СПК «Красный октябрь». Он сдавал документы в МИФНС России № 11, считая, что протоколы общих собраний членов СПК «Красный октябрь» являются законными и подписаны лицами, являющимися членами СПК «Красный октябрь».Ему не было известно, что лица, присутствовавшие в кафе в с. Арзгир Ставропольского края не являются членами СПК «Красный октябрь». При встрече Л.А. показал ему копию протокола общего собрания членов СПК «Красный октябрь», который был датирован ранним периодом и в котором были указаны те же лица. Поэтому он не сомневался в том, что прибывшие на встречу в кафе люди являются членами СПК «Красный октябрь»

Никто из присутствовавших на встрече в кафе не говорил, что не является членом СПК «Красный октябрь».К показаниям С.Н.И. следствие относится критически, поскольку его показания в части того, что один из мужчин, присутствовавших в кафе подписал протокол и о том, что протокол поданный им в МИФНС России № 11 был подписан тремя членами не соответствует содержанию самого протокола. Кроме того, Показания С.Н.И. о том, что он сдавал документы в МИФНС России № 11, считая, что протоколы общих собраний членов СПК «Красный октябрь» являются законными и подписаны лицами, являющимися членами СПК «Красный октябрь» опровергаются полученными в ходе предварительного следствия доказательствами, а именно: показаниями свидетеля Ш.В.М., который показал, что он сказал, что ничего не хочет и что он не является членом СПК «Красный Октябрь» с момента увольнения; показаниями свидетеля З.В.П., который показал, что Ш.В.М. и Л.Г.В. не хотели подписывать протокол; протоколом осмотра предметов (документов) – арбитражного дела № А63-5160/2008, в материалах которого имеются сведения о том, что С.Н.И. в 2010 году представлял в Арбитражном суде Ставропольского края интересы ООО «Легтекс» – кредитора СПК «Красный Октябрь» и при ознакомлении с материалами данного арбитражного дела ему стали известны сведения о СПК «Красный Октябрь», в том числе и о лицах ранее являвшихся членами Кооператива; протоколом осмотра предметов (документов) – материала проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступившего из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в котором также имеются сведения о представлении С.Н.И. интересов кредитора СПК «Красный Октябрь».

(Том № 3, л.д. 103-107)

Показания обвиняемого С.Н.И., данные им 28.06.2012 о том, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ он не признает. До 2005 года он работал в сфере сельского хозяйства. Примерно в 2009 году он познакомился с Л.А. С Л.А. у них сложились товарищеские отношения. Примерно в мае 2011 года точной даты он не помнит, он в г. Ставрополе встретился с Л.А. При встрече Л.А. предложил ему работу, а именно должность председателя Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Он не был трудоустроен в тот момент и согласился с предложением Л.А. Он спросил у Л.А. кто его выберет председателем кооператива, на что Л.А. ответил, что его выберут учредители. После данного разговора через несколько недель, точнее он не помнит ему позвонил Л.А. и сказал, что необходимо ехать в с. Арзгир Ставропольского края, чтобы встретиться с учредителями. Он согласился и добрался до г. Буденновска Ставропольского края, где его встретил Л.А. и они вместе с ним поехали в с. Арзгир Ставропольского края. Прибыв в с. Арзгир, они пришли в кафе, названия которого он не помнит, но помнит, что оно находится на въезде в село. Они с Л.А. посидели в кафе и через некоторое время туда прибыли трое людей – двое мужчин и женщина, фамилии данных людей назывались в кафе, но в настоящее время он их не помнит. Л.А. представил ему данных людей как членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Также Л.А. сказал ему, что надо будет заехать еще к одной женщине – члену кооператива, чтобы подписать у нее протокол собрания членов. Прибывшие в кафе членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь» сказали, что хотят сменить председателя, т.к. она их не устраивает, потому, что не может разобраться с их паями. У Л.А. с собой имелся отпечатанный протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь», который представил членам и присутствовавшая в кафе женщина – член кооператива подписала его. Один из мужчин отказался подписывать протокол, ничем не мотивируя данный отказ, второй мужчина подписал протокол. После подписания протокола он остался у женщины – члена кооператива, как он понял, чтобы отвезти его на подпись еще одному члену кооператива. После встречи они с Л.А. сразу поехали в с. Дивное, откуда он с сыном Л.А. поехал на его автомобиле в г. Ставрополь. Примерно через две недели после поездки в с. Арзгир и встречи с членами Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь» Л.А. через незнакомого ему мужчину передал в г. Ставрополь протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь», подписанный тремя членами. Л.А. попросил его сдать документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц. Вместе с протоколом ему был передан пакет документов, необходимых для обращения в МИФНС России № 11, а именно заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц. Получив документы, переданные Л.А. он пошел к нотариусу, чей офис расположен в бизнес-центре на ул. Ленина г. Ставрополя. У нотариуса он засвидетельствовал свою подпись на заявлении и на следующий день сдал в МИФНС России № 11 заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц и переданный ему протокол общего собрания членов СПК «Красный октябрь». Впоследствии он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которой он являлся председателем СПК «Красный октябрь». Примерно через неделю после получения мною выписки из ЕГРЮЛ ему позвонил Л.А. и сообщил, что члены СПК «Красный октябрь» приняли решение о ликвидации кооператива и что ему предлагают стать ликвидатором. Через некоторое время ему через незнакомого ему парня в г. Ставрополь Л.А. передал протокол общего собрания членов СПК «Красный октябрь» и пакет документов, необходимый для обращения в МИФНС России № 11. Наряду с другими документами ему передали заверенное нотариусом заявление одного из членов СПК «Красный октябрь». Данные документы он сдал в МИФНС России № 11. Когда он пришел получать выписку из ЕГРЮЛ о назначении его ликвидатором, ему объяснили, что ему отказано в осуществлении данной процедуры, т.к. лица, принимавшие решение о ликвидации СПК «Красный октябрь» не являются его членами и не могли принимать подобные решения. После этого он позвонил Л.А. и сказал ему о том, что ему стало известно в МИФНС России № 11, на что Л.А. сказал, что данные люди являются членами СПК «Красный октябрь» и что ему не известно в чем дело. После разговора с Л. А. он перестал осуществлять какие-либо действия, связанные с СПК «Красный октябрь». Он сдавал документы в МИФНС России № 11, считая, что протоколы общих собраний членов СПК «Красный октябрь» являются законными и подписаны лицами, являющимися членами СПК «Красный октябрь».Ему не было известно, что лица, присутствовавшие в кафе в с. Арзгир Ставропольского края не являются членами СПК «Красный октябрь». При встрече Л.А. показал ему копию протокола общего собрания членов СПК «Красный октябрь», который был датирован ранним периодом и в котором были указаны те же лица. Поэтому он не сомневался в том, что прибывшие на встречу в кафе люди являются членами СПК «Красный октябрь»

Никто из присутствовавших на встрече в кафе не говорил, что не является членом СПК «Красный октябрь».К показаниям Скиперского Н.И. следствие относится критически, поскольку его показания в части того, что один из мужчин, присутствовавших в кафе подписал протокол и о том, что протокол поданный им в МИФНС России № 11 был подписан тремя членами не соответствует содержанию самого протокола. Кроме того, Показания С.Н.И. о том, что он сдавал документы в МИФНС России № 11, считая, что протоколы общих собраний членов СПК «Красный октябрь» являются законными и подписаны лицами, являющимися членами СПК «Красный октябрь» опровергаются полученными в ходе предварительного следствия доказательствами, а именно: показаниями свидетеля Ш.В.М., который показал, что он сказал, что ничего не хочет и что он не является членом СПК «Красный Октябрь» с момента увольнения; показаниями свидетеля З.В.П., который показал, что Ш.В.М. и Л.Г.В. не хотели подписывать протокол; протоколом осмотра предметов (документов) – арбитражного дела № А63-5160/2008, в материалах которого имеются сведения о том, что С.Н.И. в 2010 году представлял в Арбитражном суде Ставропольского края интересы ООО «Легтекс» – кредитора СПК «Красный Октябрь» и при ознакомлении с материалами данного арбитражного дела ему стали известны сведения о СПК «Красный Октябрь», в том числе и о лицах ранее являвшихся членами Кооператива; протоколом осмотра предметов (документов) – материала проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступившего из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в котором также имеются сведения о представлении Скиперским Н.И. интересов кредитора СПК «Красный Октябрь».

(Том № 4, л.д. 21-25)

Показания свидетеля Л.А.Н., данные им 09.02.2012 о том, что в 2009 году он познакомился со С.Н.И.. Со С.Н.И. у них сложились хорошие дружеские отношения. В конце зимы или начале весны 2011 года его знакомый Г.О.Ю. попросил его свозить его в с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края. Он согласился и с Г.О.Ю. поехал в с. Арзгир. Г. О.Ю. не говорил зачем ему надо ехать в с. Арзгир. В с. Арзгир они приехали в какое-то кафе, названия которого он не помнит, но оно находится при въезде в с. Арзгир. В данном кафе происходила какая-то встреча, на которой кроме них с Г.О.Ю. присутствовали незнакомые ему ранее люди. Насколько ему стало понятно присутствовавшие на встрече люди являются членами СПК «Красный Октябрь», т.к. они показывали на встрече какие-то документы, связанные с избранием ими действовавшего на тот момент председателя кооператива. Сколько их было он в настоящее время не помнит. На данной встрече обсуждался вопрос переизбрания действующего председателя СПК «Красный Октябрь», фамилии которого он не знает. Поскольку к СПК «Красный Октябрь» он не имеет никакого отношения, он не участвовал в обсуждении данного вопроса. От кого исходила инициатива переизбрания действовавшего председателя СПК «Красный Октябрь» он не помнит, т.к. данный вопрос его не интересовал. Подписывались ли какие-либо документы в ходе встречи в кафе он также не помнит. После встречи он с Г.О.Ю. уехал из с. Арзгир в с. Дивное. Через некоторое время после встречи в кафе в с. Арзгир он приехал в г. Ставрополь, где случайно встретил С.Н.И.В ходе разговора со С.Н.И. ему стало известно, что он нигде не работает. Вспомнив, что на встрече в кафе в с. Арзгир так и не определились с кандидатурой председателя СПК «Красный Октябрь», он спросил у С.Н.И. не хочет ли он предложить свою кандидатуру на должность председателя данного кооператива. С.Н.И. сказал, что может попробовать, и они договорились с ним созвониться позже. Через некоторое время в ходе беседы с кем-то из своих знакомых, с кем именно он не помнит, но данный человек имеет отношение к СПК «Красный Октябрь», ему стало известно, что в СПК «Красный Октябрь» так и не был избран новый председатель и он сказал, что есть грамотный управленец С.Н.И. Ему сказали, что надо организовать встречу членов СПК «Красный Октябрь» с ним, в ходе которой обсудить его кандидатуру. Он созвонился со С.Н.И. и они договорились о поездке. Обстоятельств того, как определялась дата поездки и иные обстоятельства организации проведения встречи он не помнит. Приехав со С.Н.И. в с. Арзгир, они приехали в тоже кафе, в котором ранее происходила встреча с участием Г.О.Ю. и членов СПК «Красный Октябрь». Подробностей данной встречи С.Н.И. с членами СПК «Красный Октябрь» он не помнит, но на ней присутствовавшие приняли кандидатуру С.Н.И. на должность председателя СПК «Красный Октябрь». В ходе встречи ее участниками подписывались какие-то документы, но какие именно документы он не знает. После встречи они со С.Н.И. уехали в с. Дивное, откуда последний поехал в г. Ставрополь. Насколько он помнит какие-либо документы в ходе встречи, состоявшейся в кафе в с. Арзгир С.Н.И. не передавались. Через некоторое время кто-то из с. Арзгир ему передал документы, предназначенные для передачи С.Н.И. Кто именно передал мне документы для передачи их С.Н.И. он не помнит. Какие именно документы ему передали он не знает, т.к. данным вопросом не интересовался и не смотрел переданные мне документы. Получив в с. Дивное указанные документы, которые были переданы ему скорее всего через таксиста, он отправил их в г. Ставрополь С.Н.И. Документы он отправлял С.Н.И. скорее всего маршрутным такси или через кого-то из знакомых, которые ехали в г. Ставрополь, точнее он в настоящее время сказать не может. Получил ли С.Н.И. переданные мне документы он не знает. После этого он никаких документов С.Н.И. не передавал в каких-либо встречах, связанных с СПК «Красный Октябрь» он участия не принимал.Он не имел и не имеет никакого отношения к СПК «Красный Октябрь», и присутствуя на встречах в кафе в с. Арзгир он не принимал участия в обсуждении каких-либо вопросов, т.к. данные вопросы ему были не интересны. Он лишь привез на первую встречу Г.О.Ю., а на вторую – С.Н.И.

(Том № 3, л.д. 137-140)

Обстоятельства, смягчающие наказание: отсутствуют

Обстоятельства, отягчающие наказание: отсутствуют

Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненного им преступлением: отсутствует

Сведения о гражданском истце: отсутствует

Сведения о гражданском ответчике: отсутствует

Обвинительное заключение составлено в следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю «18» июля 2012 года и вместе с уголовным делом № 97595 направлено прокурору Промышленного районаг. Ставрополя.

Следователь СО по Промышленному району г. Ставрополя

СУ СК России по Ставропольскому краю

старший лейтенант юстиции А.М.М.

УТВЕРЖДАЮ

Прокурор Северо-Западного

административного округа

города Москвы

старший советник юстиции

_____________А.Л. Цыганов

«___»________ 2013 года

<< | >>
Источник: А.М. Багмета и др.. Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов: учебно-методическое пособие / под ред. А.М. Багмета, В.В. Бычкова. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации,2014. – 227 с.. 2014

Еще по теме ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

  1. Обвинительное заключение (Извлечения)
  2. Уголовное дело №248100, Санкт-Петербург. Фабрика «Leroy» Обвинительное заключение (Извлечения)
  3. ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ И РОЗЫСКНОЙ ПРОЦЕСС
  4. Основы обвинительного процесса.
  5. ЛУБИН Сергей Александрович. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2006, 2006
  6. § 4. Заключение договора. Особенности заключения договора на торгах
  7. Заключение
  8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  9. Заключение
  10. 35. Аудиторское заключение
  11. 48.Заключение эксперта.
  12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ
  13. Заключение договора в обязательном порядке